Экономическая безопасность Проверка контрагентов Оценка контрагентов выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями
- ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента
- Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Коррупционные расследования
- FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Федеральный закон 115-ФЗ
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности
- CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента
KYC - Know your customer - Знай своих клиентов
22.10.2024 |
В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами
ок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов. В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого |
|
30.08.2024 |
«СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики
ак повод Что же касается причины расторжения договоров, то, как сообщили CNews в пресс-службе «СКБ Контур», «общей причиной расторжения договоров стало невыполнение договорных обязательств отдельными контрагентами». При этом предметом договора было не распространение токенов «Рутокен Лайт», а выполнение поручений от имени и за счет «СКБ Контур». CNews обратился к представителям некоторых ко |
|
14.06.2024 |
Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами
ча новой функциональности — еще больше автоматизировать и оптимизировать работу оптовых магазинов с контрагентами и повысить тем самым качество клиентского опыта. На согласование документов, со |
|
22.05.2024 |
В «Контур.Фокусе» появились контакты для быстрой связи с контрагентами
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подпис |
|
21.03.2024 |
85% топ-менеджеров не готовы полностью автоматизировать процессы экономической безопасности
все данные сохранятся в периметре компании. В числе рисков, связанных с экономической безопасностью, большинство участников фокус-группы отмечают проблемы, связанные с неблагонадежными сотрудниками и контрагентами, а также, опасности, связанные с нарушениями законодательства при работе с контрагентами – 36%. Ключевыми факторами при выборе системы экономической безопасности респондент |
|
27.02.2024 |
«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп |
|
21.02.2024 |
«Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы
х. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга. В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис |
|
25.01.2024 |
В Directum RX можно аннулировать документы при обмене с контрагентами
лировании в самой системе, не переключаясь на сторонние сервисы. Новая возможность значительно ускоряет отмену ошибочного документа. Об этом CNews сообщили представители Directum. Иногда при обмене с контрагентами появляются документы, которые необходимо признать недействительными. Например, если они переданы ошибочно, или в них содержатся неточности. Обычно пользователи «отменяют» такие до |
|
04.12.2023 |
«Нота» оптимизировала работу с контрагентами в CRM-платформе с помощью технологий «СКБ Контур»
) с сервисом проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Решение позволит заказчикам оптимизировать стандартные процессы и снизить трудозатраты при работе с контрагентами на CRM-платформе. В результате интеграции пользователи «Нота модус» смогут пользоваться возможностями «API Фокуса» из привычного интерфейса CRM. Это повысит эффективность рабочих |
|
27.11.2023 |
В «Контур.фокусе» стало удобнее наблюдать за контрагентами
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп |
|
10.10.2023 |
API «Контур.фокуса» появился на платформе цифровых решений «эффективность.рф»
м CNews сообщили представители «Контура». Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Проверка контрагентов помогает избежать сотрудничества с ненадежными бизнес-партнерами, снизи |
|
27.04.2023 |
Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы
Электронный документооборот с контрагентами Любой компании важно вести работу с документацией грамотно и, желательно, опера |
|
17.04.2023 |
«Контур» и «Ланит» выпустили совместное решение для автоматической проверки контрагентов
ие для автоматической проверки контрагентов на платформе Lanit Document Management — LDM.Управление контрагентами. Возможности нового продукта позволяют автоматизировать проверку и вести единый |
|
01.02.2023 |
Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами
енции рынка диктовали развитие ERP-системы в направлении цифровой трансформации поддерживающих бизнес-процессов. Приоритетным направлением развития был определен внешний электронный документооборот с контрагентами, который уже начал использоваться с применением сервиса электронного документооборота «Контур.диадок». Однако эксплуатация сервиса ЭДО выявила ряд проблем: отсутствовала возможнос |
|
17.01.2023 |
В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов
к своему менеджеру. *** «Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. |
|
16.12.2022 |
Клиенты «Точки» смогут напрямую общаться с госорганами и обмениваться документами с контрагентами
фейса интернет-банка. «Точка» будет доверенным оператором электронного документооборота с Налоговой службой, ФСС, ПФР и Росстатом. Также компания выступит в качестве оператора по обмену документами с контрагентами. «Точка» — один из первых банков, который стал доверенным оператором электронного документооборота. По части интеграций мы продолжим работать с подрядчиками, но будем развивать и |
|
18.11.2022 |
Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов
стики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков. Автоматизация путем внедрения программных робот |
|
17.11.2022 |
Проверка контрагента стала проще: «Контур.фокус» научился распознавать хорошие и плохие новости о компаниях
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп |
|
14.09.2022 |
В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп |
|
25.08.2022 |
«БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами
ль продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия. |
|
28.06.2022 |
«Контур» и solOS представили совместное решение для комплексной проверки контрагентов на благонадежность
ь и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит групп |
|
15.06.2022 |
«Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе
«Сбер» запустил новый сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе с возможностью использовать смарт-контракты для заключения сделок. Его первым партнёром стала цифровая торговая площадка GrainChain ГК «Белая дача». В резуль |
|
07.06.2022 |
«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ
В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать клиентов и определять их у |
|
07.04.2022 |
«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»
«СберКорус» и маркетплейс «Яндекс.Маркет» реализовали возможность обмена электронными документами с контрагентами посредством системы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберК |
|
03.08.2021 |
API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов
яет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать. К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэ |
|
14.01.2021 |
«Контур» и IPG создали решение для контроля рисков контрагентов в «Битрикс24»
нтрагентов в популярной CRM Битрикс24. Компания IPG разработала приложение «Отчет из «Контур.Фокус. Проверка контрагентов». Решение моментально доставляет сведения о контрагенте сервиса «Контур |
|
19.10.2020 |
Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»
позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, п |
|
16.09.2020 |
Банк «Открытие» запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая
Банк «Открытие» предложил предпринимателям – участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Услуга доступна в интернет-банке «Бизнес портал» в разделе «П |
|
21.05.2020 |
«Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны
Силенов, владелец продукта «Сервис проверки контрагентов» «Корус консалтинг СНГ», отметил: «Раньше проверка контрагентов, зарегистрированных на территории других стран, была затруднительна, та |
|
06.02.2020 |
«Корус консалтинг СНГ» улучшила сервис «Проверка контрагентов»
нсалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) расширила возможности сервиса проверки контрагентов («Проверка контрагентов»). Теперь все пользователи сервиса могут бесплатно подключить к нему до |
|
20.08.2019 |
Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис для проверки контрагентов
по работе с малым бизнесом. Любого потенциального бизнес-партнера можно проверить по ИНН в разделе «Мои контрагенты», нажав на кнопку «Проверить контрагента». Вместе с индикатором появляется во |
|
27.02.2019 |
Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор»
В интернет-банк для предпринимателей «Открытия» интегрирован популярный сервис проверки контрагентов «Светофор». Об этом сообщила пресс-служба банка. Услуга предоставляется клиентам бесплатно. «Светофор» — инструмент, который позволяет в наглядной форме показать информаци |
|
04.12.2018 |
«Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива»
щего около 40 квадратных метров в офисе. Ранее бухгалтерия контролировала возврат документов от контрагентов с помощью дописанного модуля в «1С», вели реестры в программе. Но на сверки документации с контрагентами все равно тратилось много времени. Приходилось вручную искать документы в бумажном архиве. Руководство «Чистой воды Сибири» приняло решение об организации электронного архива. Из |
|
27.04.2018 |
Промсвязьбанк добавил в мобильный банк новый сервис проверки контрагентов
введения реквизитов на оплату и снизит риск финансовых потерь от взаимодействия с неблагонадежными контрагентами», – сказал директор электронного бизнеса среднего и малого бизнеса Промсвязьбан |
|
07.07.2017 |
«Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»
знес». Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.«Светофор» — это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную ин |
|
30.03.2017 |
Банк «Авангард» предложил клиентам онлайн-сервис проверки контрагентов «Светофор»
ован в том, чтобы интегрировать в систему ДБО услуги, которые позволят повысить качество обслуживания и расширят потребительский сервис для клиентов. По результатам исследований одна из таких услуг — проверка контрагентов. Мы рады сообщить, что сервисом уже воспользовались более 6 тысяч клиентов, и нами получены положительные отзывы», — отметил Сергей Мокрышев, вице-президент банка «Аванга |
|
23.11.2016 |
«Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS
BSS объявил о расширении линейки транзакционных продуктов и реализации нового сервиса проверки контрагентов в интернет-банке. Как рассказали CNews в компании, сервис позволит корпоративным клиентам банка проводить анализ своих контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел, |
|
24.10.2016 |
Банк «Санкт-Петербург» встроил в «Интернет-банк i2B» сервис проверки контрагентов
Банк «Санкт-Петербург» реализовал в «Интернет-банке i2B» онлайн-сервис проверки контрагентов, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Решение базируется на платформе для проверки контрагентов «Контур.Фокус» и интегрируется с интернет-банком через API. Серви |
|
05.09.2016 |
УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов
или CNews в «СКБ Контур». Сервис получил название «Светофор», поскольку информация в интернет-банке Light отображается в виде сигналов светофора с необходимыми пояснениями. Например, если предприятие-контрагент находится на стадии банкротства, то система покажет предупредительный красный свет, если предприятию меньше полугода — желтый, если все в порядке — зеленый. Такая проверка позволит п |
|
31.08.2016 |
Промсвязьбанк встроил в свой интернет-банк проверку контрагентов
г может узнать о крупном арбитражном производстве, которое появилось только на днях, или о том, что контрагент перестал рассчитываться по кредитным обязательствам перед банками. Такое может слу |
Экономическая безопасность и организации, системы, технологии, персоны:
Сродных Михаил 63 27 |
Катаева Елена 29 20 |
Скрипниченко Павел 35 18 |
Путин Владимир 3143 17 |
Шадаев Максут 990 14 |
Вильде Святослав 60 14 |
Сергунина Наталья 368 12 |
Соколов Кирилл 28 11 |
Прокопьев Василий 11 11 |
Добровольский Михаил 21 10 |
Козлов Константин 15 9 |
Мраморов Дмитрий 29 9 |
Бар-Бирюкова Мария 90 9 |
Немченкова Маргарита 9 8 |
Яковлев Антон 14 8 |
Кишковский Эдуард 17 8 |
Врацкий Андрей 135 8 |
Макаров Станислав 117 7 |
Курьянов Сергей 162 7 |
Шифман Эдуард 17 7 |
Иванченко Евгений 15 7 |
Лоевская Анна 47 7 |
Бублик Илья 24 7 |
Ташлыков Константин 11 7 |
Ипатов Вадим 84 6 |
Истомин Константин 56 6 |
Чаркин Евгений 296 6 |
Воронин Павел 133 6 |
Хомутский Юрий 93 6 |
Коптелов Павел 11 6 |
Шушкин Дмитрий 95 6 |
Машурин Сергей 20 6 |
Ахкямов Раис 9 6 |
Попов Геннадий 17 6 |
Емышев Владимир 12 6 |
Паршин Максим 315 6 |
Рейман Леонид 1048 6 |
Андреев Владимир 96 6 |
Коптелов Андрей 109 6 |
Потапенко Михаил 45 5 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1328346, в очереди разбора - 774389.
Создано именных указателей - 164019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.