Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

«Дельтализинг» автоматизировал идентификацию клиентов по 115-ФЗ с помощью «Фокус.Комплаенса» (ранее – «Контур.Призма») – решения из линейки «Контур.Фокуса». Опыт компании поможет другими лизинговым организациям упростить сложные проверки и усилить ко

З), и помогает снижать операционные риски при проверке клиентов. По нормам законодательства в сфере ПОД/ФТ если адрес клиента организации совпадает с адресом лица, причастного к экстремистской

рпоративные клиенты Сбербанка получили возможность оперативно оспорить отказ в совершении операции: сделать это можно через интернет-банк «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. 115-ФЗ обязывает банки проверять операции клиентов, которые соответствуют критериям необычных операций, установленных Банком России. Если банк выявляет такие операции, он отказывает в их провед

В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать к

CNews: Сфера ПОД/ФТ ассоциируется у непосвященного наблюдателя с тотальной автоматизацией и решениями с ис

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут контролировать уровень риска блокировки счета в рамках 115-ФЗ. Сервис «Навигатор риска» позволяет сразу оценить повседневные операции на соответствие закону, избегать нарушений и блокировки счета. Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен бизнес

ными клиентами», — отмечает Светлана Кирланова, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. «Проверка «Контур.Фокуса» и «Контур.Призмы» встраивается в цикл ра

щих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших де

«Тинькофф бизнес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев

х операций, которая обеспечивает банку безопасность и надежность, а также позволяет ему уверенно работать на международном рынке. CNews: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ,— одна из актуальных тем в сфере информатизации банков. Как этот процесс организован сегодня в российских банках, есть ли возможность его совершенствования? Анна Дмитракова: На текущий м

Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля. Процесс проверки платежей, назначений и контраге

стемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатаци

нках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с пос

«СМП Банк» и компания «Диасофт» сообщили о завершении совместного проекта по внедрению решения Flextera «Противодействие легализации доходов». По информации «СМП Банка», Flextera «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запроса