Разделы


FATF The Financial Action Task Force (on Money Laundering) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Коррупция

FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 2
26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей 1
27.04.2024 Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты 2
03.08.2023 В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 2
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 1
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 1
28.10.2013 Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения 1
06.06.2008 Система «Лидер» от BSS: денежные переводы без открытия счета 1
12.02.2003 Украина: интернет-платежи через границу под угрозой 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

FATF и организации, системы, технологии, персоны:

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 556 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59552 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76289 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26761 4
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 623 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1778 4
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 366 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20421 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1622 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6278 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7999 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13443 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 309 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22445 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6216 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4920 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1183 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 941 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10403 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4933 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12710 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35043 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13321 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32665 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 158 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12787 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2348 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1351 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4653 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1243 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2317 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5843 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15442 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11846 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1949 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9599 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 408 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2260 1
Онлайн-мониторинг 89 1
Оповещение и уведомление - Notification 5668 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 700 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 861 2
BSS BS-Client ДБО 126 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 14 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 10 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 15 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 22 1
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 7 1
MultiQR - технология единого QR-кода 15 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 955 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 634 1
Apache Hadoop 467 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 343 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 675 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 232 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 314 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 241 1
Россия - РФ - Российская федерация 162112 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54082 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18731 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13695 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4163 2
Япония 13699 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19166 2
Турция - Турецкая республика 2557 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 252 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
Казахстан - Республика 5947 1
Европа 24817 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1209 1
Беларусь - Белоруссия 6181 1
Дания - Королевство 1326 1
Финляндия - Финляндская Республика 3678 1
Сингапур - Республика 1925 1
Боливия - Многонациональное Государство 64 1
Канада 5033 1
Израиль 2821 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2563 1
Германия - Федеративная Республика 13064 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14691 1
Индонезия - Республика 1035 1
Украина 7878 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1098 1
Малайзия 911 1
Иран - Исламская Республика Иран 1145 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 357 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 592 1
Таиланд - Королевство 892 1
Египет - Арабская Республика 1065 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3299 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 274 1
Марокко - Королевство 218 1
Катар 186 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 316 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 588 1
Ирак - Республика 706 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52342 9
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 165 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56273 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1637 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7409 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 243 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3858 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8682 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6882 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17782 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6467 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4340 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3051 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4511 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 423 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11576 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 235 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 569 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 309 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 7 1
Английский язык 6954 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1124 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8065 1
Blacklist - Чёрный список 696 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8592 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32775 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5453 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1662 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1655 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 687 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1057 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1596 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8364 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6605 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2247 1
Приватизация - форма преобразования собственности 540 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3791 1
Реестр обязательных требований 94 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3107 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2370 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1440109, в очереди разбора - 729031.
Создано именных указателей - 194036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.