Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову

FATF The Financial Action Task Force (on Money Laundering) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Коррупция

Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция

СОБЫТИЯ

09.12.2025		Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 2
26.08.2024		Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей 1
27.04.2024		Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты 2
03.08.2023		В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков 1
16.03.2023		Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова - Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса 1
13.12.2021		Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 2
17.06.2019		Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 1
10.06.2019		Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 1
28.10.2013		Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения 1
06.06.2008		Система «Лидер» от BSS: денежные переводы без открытия счета 1
12.02.2003		Украина: интернет-платежи через границу под угрозой 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

FATF и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1091 2

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 2

Т1 Иннотех 215 1

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 60 1

SAP SE 5635 1

Yandex - Яндекс 9459 1

IBM - International Business Machines Corp 9723 1

Oracle Corporation 7127 1

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5134 1

Adobe Systems 1610 1

Salesforce 503 1

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 1

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 192 1

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 210 1

BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1

Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 171 1

AdAstra - АдАстра 17 1

IOSCO - International Organization of Securities Commissions - Международная организация комиссий по ценным бумагам 2 1

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 1

НСПК - Национальная система платежных карт 965 1

Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 260 1

АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 143 1

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5814 6

Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 5

Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 3

Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5495 2

Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 2

СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1

ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1

Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1

Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 1

World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1

U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1

IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 2

Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 10

Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 659 4

Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1905 4

Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 432 3

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24544 3

Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1680 3

MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6766 3

CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8474 3

Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 2

Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 330 2

Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 2

Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6659 2

Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5423 2

PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1345 2

RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1062 2

СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 2

API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5482 2

СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 2

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 2

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 2

Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 2

e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 2

Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 2

CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 180 2

Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13753 2

Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2646 1

СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1395 1

Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4970 1

EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 1

Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2495 1

Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6172 1

Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 1

ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 1

Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2069 1

Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 1

Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 442 1

EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2481 1

Онлайн-мониторинг 98 1

Оповещение и уведомление - Notification 6249 1

FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 150 1

СКБ Контур - Контур.Призма 24 2

Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 716 2

ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 957 2

BSS BS-Client ДБО 126 1

GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 15 1

GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 11 1

GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 19 1

GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 31 1

ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 7 1

MultiQR - технология единого QR-кода 16 1

Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 1

i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 660 1

Apache Hadoop 472 1

Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 381 1

SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1

Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 248 1

Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 331 1

Python Enhancement Proposal - PEP 9 1

SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 11 1

ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 296 1

Аксаков Анатолий 164 2

Благирев Вячеслав 15 1

Прохоров Роман 14 1

Смирнова Ольга 16 1

Горбенко Роман 7 1

Блинов Андрей 5 1

Колмогоров Андрей 3 1

Курьянов Александр 2 1

Куприянова Елена 3 1

Соловьева Дарья 4 1

Снурницын Павел 3 1

Носиков Владимир 8 1

Кирланова Светлана 6 1

Бушмелев Илья 2 1

Рязанова Ирина 1 1

Кочетова Кристина 1 1

Набиуллина Эльвира 126 1

Лукашенко Александр 104 1

Федоров Михаил 30 1

Россия - РФ - Российская федерация 169597 10

США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 5

Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 3

Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 3

Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 2

Япония 13876 2

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 2

Турция - Турецкая республика 2660 2

Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 255 2

Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2

Казахстан - Республика 6160 1

Европа 25063 1

ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1286 1

Беларусь - Белоруссия 6393 1

Дания - Королевство 1376 1

Финляндия - Финляндская Республика 3711 1

Сингапур - Республика 1974 1

Боливия - Многонациональное Государство 65 1

Канада 5099 1

Израиль 2879 1

Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1

Германия - Федеративная Республика 13327 1

СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 1

Индонезия - Республика 1074 1

Украина 7984 1

Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1

Малайзия 932 1

Иран - Исламская Республика Иран 1164 1

Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 370 1

ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 1

Таиланд - Королевство 945 1

Египет - Арабская Республика 1115 1

Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 1

Сирия - Сирийская Арабская Республика 279 1

Марокко - Королевство 230 1

Катар 193 1

Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1

КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1

Ирак - Республика 711 1

Непал - Федеративная Демократическая Республика 149 1

Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 9

Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 179 5

Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 4

Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 4

Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7621 4

Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 284 4

Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 3

Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8952 3

Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 2

Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6661 2

Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 2

ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 2

Юриспруденция - Федеральное законодательство 4699 2

Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 503 2

Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11814 1

ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 238 1

Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 633 1

Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 339 1

Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 8 1

Английский язык 7099 1

FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1145 1

Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8359 1

Blacklist - Чёрный список 727 1

Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9046 1

Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1

Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5747 1

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1776 1

Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1761 1

Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 713 1

Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1159 1

География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1679 1

Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8607 1

Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 1

HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2386 1

Приватизация - форма преобразования собственности 545 1

Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3918 1

Реестр обязательных требований 109 1

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3189 1

Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2481 1

ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4073 1

ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 2

РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1

Ведомости 1556 1

ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 2

Рождество Христово - Рождественские каникулы 667 1

Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484093, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

FATF The Financial Action Task Force (on Money Laundering) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Коррупция

СОБЫТИЯ

FATF и организации, системы, технологии, персоны:

CNewsMarket

BaaS

VPS

DRaaS

DBaaS

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается