Разделы


AML
Anti-Money Laundering
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
Коррупция



10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
12.05.2020 В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
07.06.2019 «Норникель», IBM и МФТИ будут готовить специалистов по блокчейну 1
28.04.2018 Валерий Панкратов - Работа с большими данными – это не магия 1
30.03.2018 Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone 2
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое 1
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
29.04.2015 Банк «Открытие» запустил систему «Единый клиент» 1
24.09.2014 БИС модернизировала АБС «Сбербанка» в Казахстане 1
24.02.2014 Как снизить риск потерь от мошенничества в банках на 20–30% 1
27.11.2013 Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб 1
21.02.2013 Visa запустила платформу для мобильных финансовых услуг 1
10.09.2010 ВТБ внедряет АС противодействия легализации преступных доходов с помощью IBM и Norkom 2
01.04.2010 SoftCase и Coinstar Eurasia объединились для создания банковских терминалов и инкассационных сейфов 1
11.09.2009 Lockheed Martin представил новые разведтехнологии 1
23.12.2008 «Неофлекс» построил ИТ-ландшафт для розничного подразделения банка BNP Paribas 3
06.06.2008 Система «Лидер» от BSS: денежные переводы без открытия счета 1
26.06.2007 Новый комплекс для финансового сектора: Oracle GRC for Financial Services 1
16.06.2003 Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики 2
16.05.2000 Aerospatiale-Matra Lanceurs создаст новую европейскую компанию в аэрокосмической и телекоммуникационной сферах 2

Публикаций - 27, упоминаний - 33

AML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4947 2
X5 Group 655 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 1
Согласие СК 146 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 101 1
Wildberries - Вайлдберриз 162 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 571 1
Citibank - Ситибанк 250 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
BNP Paribas 60 1
Lockheed Martin 692 1
Банк24.ру 44 1
Airbus Defence and Space - EADS 125 1
Норникель - Норильский никель 264 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 167 1
Сургутнефтегаз - СНГ 164 1
МТС банк 265 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 50 1
Bank of America - Банк Америки 209 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
Газпром ПАО 857 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1978 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 234 1
Открытие ФК 1023 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 413 1
Visa International 1665 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 238 1
Альфа-Банк 1328 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2857 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4230 4
Правительство РФ 4410 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 112 3
Президент Российской Федерации 2305 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2053 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7483 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1233 2
Администрация Смоленской области 19 1
Минюст РФ ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Правительство Республики Марий Эл 5 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
Правительство Пермского края 17 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 19 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1797 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 65 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 296 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1792 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1219 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2482 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 635 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2071 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 998 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2060 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2066 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 34 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12437 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4808 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6188 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1107 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4855 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 416 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 20060 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 846 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 221 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 95 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 325 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4066 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 267 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 8 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 508 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 412 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1050 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 71 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 26 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 99 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 671 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10171 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 140 1
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 85 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3931 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 122 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1138 1
AML - Advanced Mobile Location - метод определения местоположения абонента по вызову службы спасения экстренных оперативных служб (112 или 911) 1 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 351 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 223 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 363 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 10 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 265 1
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 14 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 41 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1377 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3413 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 690 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 8 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1631 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 241 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 10 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 23 1
Python Enhancement Proposal - PEP 7 1
Apple TrueDepth 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 41 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 574 1
Apache Hadoop 348 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2133 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 162 1
СКБ Контур - Контур.Призма 4 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
IBM InfoSphere 37 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 4 1
Росреестр - Национальная система пространственных данных 2 1
SAP Crystal Reports 52 1
Apple iPad Pro 253 1
AML Technology Зеленый лимит 1 1
BSS BS-Client ДБО 130 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 321 1
Apple Health Records 1 1
MoneyTalk 10 1
ГИБДД Штрафы 67 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 6 1
Apple HomeKit 29 1
Huawei Honor HUNTER V - игровой ноутбук 36 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
Apple iPhone 5 733 1
Apple iPad 3559 1
Apple iOS 6261 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2529 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 279 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 92357 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12127 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36570 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29056 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11858 2
Казахстан - Республика 4181 2
Германия - Федеративная Республика 7900 2
Франция - Французская Республика 5045 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11723 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 895 1
Австрия - Вена 215 1
Россия - ДФО - Амурская область 491 1
Земля - планета Солнечной системы 6592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4500 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 400 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 55 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 516 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 74 1
Россия - СФО - Омская область 489 1
Россия - СФО - Кемеровская область 663 1
Россия - ПФО - Пензенская область 457 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 232 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 332 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 595 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 309 1
Америка Латинская 1384 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10101 1
Норвегия - Королевство 1051 1
Швеция - Королевство 1879 1
Австралия - Австралийский Союз 2664 1
Канада 3065 1
Африка - Африканский регион 2693 1
Ближний Восток 2506 1
Бразилия - Федеративная Республика 1903 1
Израиль - Тель-Авив 102 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1092 1
Китай - Шанхай 609 1
Китай - Пекин 835 1
Индия - Республика 4118 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 5
Федеральное законодательство 779 3
Информационное общество - Государственная программа 897 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 851 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5243 2
Доступный интернет - бесплатный доступ к социально значимым сайтам 14 1
Английский язык 468 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 108 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 15 1
Банковский сектор 119 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 95 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Кодекс этики использования данных 10 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 40 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 48 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 512 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 323 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 15 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Региональное законодательство 45 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 49 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 124 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1304 1

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru