Разделы


AML Anti-Money Laundering Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём Коррупция

AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция

Публикаций - 60, упоминаний - 60

AML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 908 10
GlowByte - ГлоуБайт 77 7
Oracle Corporation 6301 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 4
Diasoft - Диасофт 600 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 3
IBM - International Business Machines Corp 9192 3
AML Technology 5 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 2
NICE Actimize 11 2
ОТР ГК 199 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 98 2
NICE Systems 60 2
Neoflex - Неофлекс 170 2
Coinbase 41 2
Т1 Иннотех - Дататех 41 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 57 1
БИС - Банковские информационные системы 96 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 587 1
SAP SE 4880 1
Automation Anywhere 9 1
Samsung Electronics 9726 1
Прогноз 1654 1
Сбер - Цифровая Платформа 429 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 25 1
Нейронные сети ООО 1 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 899 1
Т1 Иннотех 67 1
Analytic Workspace 6 1
RTM Group 9 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Фродекс - Fraudex 4 1
Питерская группа связистов 426 1
ГКС - Доверенная среда 29 1
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 444 1
Microsoft Corporation 23489 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 1
Lenovo Group 2168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 3
Альфа-Банк 1596 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 240 2
Точка 3796 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 2
ГПБ - Газпромбанк 939 2
Почта Банк 348 2
РЖД - Российские железные дороги 1619 2
X5 Group 813 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
Visa International 1872 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 2
Право.ру 13 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Societe Generale Group 72 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 1
Citi - Citibank - Ситибанк 294 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 1
Ростех - Новикомбанк 53 1
FICO 47 1
Urwego Bank 1 1
Lockheed Martin 750 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Банк24.ру 59 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 9 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 41 1
ОНЭКСИМ ГК 45 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 300 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 157 6
Президент Российской Федерации 3710 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1650 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1200 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 49 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 1
Правительство Республики Марий Эл 14 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 29 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края 47 1
Правительство Архангельской области 13 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 24 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 144 1
Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 59 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ 3 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
Правительство Саратовской области 26 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 15
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9046 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 12
АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 870 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5440 9
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 52 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8114 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17423 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3473 8
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3286 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3401 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3970 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5092 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5455 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7956 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5865 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4379 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1193 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1157 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4105 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3503 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25010 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3242 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2523 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10790 4
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 436 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8128 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19796 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2964 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7844 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11632 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7476 4
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 7
Microsoft Windows 2000 12674 4
Python - высокоуровневый язык программирования 573 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 752 3
JavaScript - JS - язык программирования 1025 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 88 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 3
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 30 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 2
Binance - криптовалютная биржа 36 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 2
Oracle СУБД 588 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 24 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 336 2
Apple iPhone 6 6172 2
СКБ Контур - Контур.Призма 10 2
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 380 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Apple iPad 3737 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 1
Apache Hadoop 373 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 230 1
Opera Browser - Браузер 966 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 173 1
Apple Pay 458 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 1
Apple Safari - браузер 796 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 601 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 1
Apple Animoji 12 1
Apple News 12 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple iPhone 8 171 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 227 1
Apple Music 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 122748 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50161 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39318 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 6
Европа 21303 5
Германия - Федеративная Республика 12011 3
Россия - СФО - Омская область 566 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 459 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 949 2
Европа Восточная 2997 2
Казахстан - Республика 4839 2
Франция - Французская Республика 7084 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15072 1
Руанда - Республика 41 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 438 1
Россия - УФО - Свердловская область 1175 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12811 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1006 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2309 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 673 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 623 1
Узбекистан - Республика 1399 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 1
США - Калифорния 4665 1
Россия - ПФО - Саратовская область 603 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 576 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 414 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 551 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 371 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 253 1
Россия - ЦФО - Брянская область 146 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 144 1
Беларусь - Белоруссия 4249 1
Испания - Королевство 3600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41950 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41656 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19993 12
Кредитование - Сrediting 5111 11
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1145 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4936 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5852 9
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 203 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10258 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5237 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15054 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23967 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6030 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1519 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10664 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6679 4
Физическое лицо - Физлицо 3130 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 4
Федеральное законодательство 1465 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3902 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14022 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 614 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4125 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1904 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 877 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 979 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1903 3
Паспорт - Паспортные данные 2082 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 3
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4244 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4636 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8277 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9182 3
Информационное общество - Государственная программа 1295 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 634 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 606 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 197 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 653 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 44 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 714 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
МЭИ - Московский энергетический институт 91 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.