|
Поделиться
Поделиться
Криминальные группировки отмывают деньги через онлайновые казино
Британские власти всерьез озаботились тем фактом, что онлайновые казино являются прекрасным местом для отмывания денег криминальными группировками, сообщает Nando Times. Популярность игорного бизнеса в Сети растет гигантскими темпами и сотни игровых сайтов, предлагающих пользователям виртуальные рулетку, блэкджек и другие игры, открываются один за одним в оффшорных зонах на Карибских островах. Тем самым эти компании уходят из-под юрисдикции государств с развитой законодательной и полицейской системой и способствуют отмыванию грязных денег различными преступными группировками. Большинство виртуальных казино не задают много вопросов пользователю, открывающему счет, зачастую начать играть можно лишь сообщив свое имя и электронный адрес.Простейшим способом для отмывания денег является открытие счета, зачисление на него денег и последующее их снятие. После этого можно утверждать, что эти деньги выиграны в онлайновом казино. Одним из самых популярных мест для открытия игровых сайтов является Антигуа, в основном благодаря своему либеральному законодательству. Однако в октябре этого года представители британских властей посетили это островное государство и предупредили его правительство о том, что оно обязано предпринять шаги для упорядочения игорного бизнеса, который уже сейчас представляет собой угрозу для сложившейся мировой финансовой системы. Проблема, однако, усложняется тем, что государств, предоставляющих игорным компаниям право бесконтрольно вести свой бизнес, очень много, и на многие из них, как, например, на Коста-Рику, Великобритания не имеет никакого влияния. Теперь для борьбы с отмыванием денег эти страны вносятся в список государств, которые не сотрудничают с Financial Action Task Force - организацией, борющейся с отмыванием денег по всему миру. Представители британских властей надеются, что данный шаг окажет влияние на эти страны и подтолкнет их к ужесточению регулирования онлайновых казино. Однако, возможно, доход от подобного бизнеса все же перевесит все разумные доводы. Ведь большинство этих государств бедны, а суммы ежегодно отмываемых в них денег колеблются, по разным оценкам, от $600 млрд. до $1,5 трлн.
Короткая ссылка
