Разделы


Швейцария - Швейцарская Конфедерация
+
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция


07.09.2018 Банк ING оштрафовали на 775 млн евро за коррупционные платежи владельца «Билайна»
05.08.2020 Топ-менеджеры российского финсектора обсудили будущее искусственного интеллекта в банках
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы
30.06.2015 Как МТС и «Билайн» платили взятки дочери президента Узбекистана. Расследование США
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном»
16.04.2014 Крупнейшая биржа Bitcoin ликвидируется
20.10.2014 Виртуальные валюты: Как отмыть $6 млрд и получить 30 лет тюрьмы
20.11.2014 Власти Норвегии озаботились коррупционными связями Vimpelcom
01.02.2013 Президент TeliaSonera ушел в отставку из-за связей с узбекской принцессой
18.04.2013 Шведский банк оштрафовали за «отмывание денег» «Билайна»
20.09.2012 TeliaSonera обвинили во взятке врагу МТС
05.06.2006 Суд: частоты в России выдают неправильно
12.10.2004 ФБР атаковало сетевые ресурсы антиглобалистов
04.04.2002 Украина признана страной с самым высоким уровнем мошенничества в секторе В2С
08.08.2000 Четверо американцев и одна фармацевтическая компания обвиняются в незаконной продаже лекарств через интернет
29.06.2018 Алексей Коняев -

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами
22.11.2022 Арестованы выходцы из СССР, заработавшие $575 млн на криптовалютной пирамиде. Им грозит по 20 лет тюрьмы
27.04.2024 Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1288325, в очереди разбора - 805152.
Создано именных указателей - 146344.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.