Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция
- ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента
- Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Коррупционные расследования
- МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности
- Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями
| 12.08.2024 |
Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон»
томатизированного формирования отчетности для государственных органов с целью соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Система работает стабильно при высоких нагрузках. Веб-приложени |
|
| 07.06.2022 |
«АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ
В специализированной системе для исполнения требований ПОД/ФТ «АДС: Комплексная проверка контрагентов» теперь можно автоматически идентифицировать к |
|
| 13.12.2021 |
Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
CNews: Сфера ПОД/ФТ ассоциируется у непосвященного наблюдателя с тотальной автоматизацией и решениями с ис |
|
| 08.12.2021 |
В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон 115-ФЗ) и снимает нагрузку по проверке вручную сайта каждого клиента. Количество параметров д |
|
| 16.08.2021 |
Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ
Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут контролировать уровень риска блокировки счета в рамках 115-ФЗ. Сервис «Навигатор риска» позволяет сразу оценить повседневные операции на соответствие закону, избегать нарушений и блокировки счета. Сервис доступен в интернет-банке «Райффайзен бизнес |
|
| 18.05.2021 |
«Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
ными клиентами», — отмечает Светлана Кирланова, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам. «Проверка «Контур.Фокуса» и «Контур.Призмы» встраивается в цикл ра |
|
| 16.02.2021 |
Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
щих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших де |
|
| 10.06.2020 |
«Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону
«Тинькофф бизнес» запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству. «Репутация» — это самодиагностика для владельцев |
|
| 28.01.2020 |
Анна Дмитракова, «РДТЕХ» - Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно х операций, которая обеспечивает банку безопасность и надежность, а также позволяет ему уверенно работать на международном рынке. CNews: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, ПОД/ФТ,— одна из актуальных тем в сфере информатизации банков. Как этот процесс организован сегодня в российских банках, есть ли возможность его совершенствования? Анна Дмитракова: На текущий м |
|
| 21.06.2018 |
«Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»
Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых транзакций для исполнения требований федерального закона №115-ФЗ о ПОД/ФТ. Дополнительным преимуществом использования инструмента «Диасофт» станет сокращение трудозатрат на РКО при более высоком уровне контроля. Процесс проверки платежей, назначений и контраге |
|
| 23.03.2016 |
«Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов
стемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, Anti-Money Laundering, AML). Запуск системы SAS AML в опытно-промышленную эксплуатаци |
|
| 28.02.2014 |
ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке
нках. Предложение включает автоматизацию всех бизнес-процессов кредитной организации в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на базе приложений ЦФТ по направлению «Финансовый мониторинг», а также услуги по проведению предварительного анализа правил внутреннего контроля (ПВК) и фактических процедур банка с пос |
Короткая ссылкаОбработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1327779, в очереди разбора - 773823.
Создано именных указателей - 164017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
