Разделы


Федеральный закон 115-ФЗ
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма



12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам 1
29.12.2021 Анна Дмитракова - Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 7
16.08.2021 Райффайзенбанк запустил сервис для работы малого бизнеса с рисками в рамках 115-ФЗ 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 1
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 3
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 2
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение» 1
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес» 1
10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону 2
02.04.2020 «Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса 1
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» - Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно 5
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ - Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет 1
20.06.2019 Сергей Еремеев - На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение 1
03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
30.07.2018 RBK.money переносит срок закрытия кошельков на 31 августа 2018 1
21.06.2018 «Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов» 1
28.04.2018 Валерий Панкратов - Работа с большими данными – это не магия 1
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке 1

Публикаций - 23, упоминаний - 37

Федеральный закон 115-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 10
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1905 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 283 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 312 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 7
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 27 6
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 34 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 669 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 851 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 253 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 991 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3312 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 77 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 71 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 32 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1579 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 43 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2312 1
ИТ-аудит 85 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 806 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 290 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1488 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 151 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4028 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4655 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 3
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 8 3
СКБ Контур - Контур.Призма 4 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 306 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 236 2
Python Enhancement Proposal - PEP 7 1
Alfresco 119 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1207 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 70 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 10 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 36 1
Oracle СУБД 51 1
ГИБДД Штрафы 21 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 9 1
MoneyTalk 10 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 37 1
Apache Hadoop 348 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 1
СПАРК-Интерфакс 114 1
Oracle Siebel CRM 192 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 1
Тинькофф Бизнес 28 1
SuiteCRM 1 1
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 45 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
СКБ Контур - Контур.Реестро 8 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 149 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
Россия - Российская федерация - РФ 84112 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12041 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34295 4
Казахстан - Республика 4146 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26997 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9605 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 2
Испания - Королевство 2570 1
Бельгия - Королевство 848 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Япония 7921 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 1
Индия - Республика 4106 1
Европа 7305 1
Молдавия - Республика Молдова 646 1
Литва - Литовская Республика 529 1
Латвия - Латвийская Республика 674 1
Эстония - Эстонская Республика 681 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1073 1
Турция - Турецкая республика 1479 1
Германия - Федеративная Республика 7789 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11643 1
Беларусь - Белоруссия 3211 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru