Разделы


AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция
+
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


02.07.2018 В России запущена Единая биометрическая система
30.07.2018 RBK.money переносит срок закрытия кошельков на 31 августа 2018
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки
10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян
25.09.2020 По капризу крошечного суда россиянам запретили ходить на крупнейшую криптовалютную биржу мира
13.10.2020 Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля
19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение»
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS
14.07.2015 Путин благословил использование в России биткоинов
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering
02.02.2017 Интернет-омбудсмен хочет превратить Крым в биткоиновый рай
06.03.2017 Медведев решил внедрить блокчейн в экономику России
14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков
12.04.2017 Минфин: В 2018 г. в России легализуют биткоины
23.05.2017 Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов
29.05.2017 Вслед за рекордным ростом биткоин показал беспрецедентное падение
02.06.2017 В России разрабатывается национальный «убийца» биткоин
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению
28.02.2014 ЦФТ и EY предложили комплексное решение по организации финансового мониторинга в банке
03.10.2014 Минфин предложил штрафовать на 1 млн руб. за биткоины и за информацию о них
29.11.2012 МВД хочет запретить анонимные электронные платежи
01.04.2010 SoftCase и Coinstar Eurasia объединились для создания банковских терминалов и инкассационных сейфов
22.04.2009 ИТ-коллапс: Банки восстали против закона «О персональных данных»
24.03.2008 Финансы россиян упрячут в мобильник
17.04.2002 Система интернет-банкинга RBS приведена в соответствие с налоговым законодательством
28.04.2018 Валерий Панкратов -

Работа с большими данными – это не магия

20.06.2019 Сергей Еремеев -

На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение

28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

18.11.2021 Системообразующая ИТ-компания России выходит на рынок ИБ, составив конкуренцию Infowatch и «Ростелеком-Солар»
08.12.2021 В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
24.02.2022 «Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron
12.05.2022 «Диасофт» и «Контур» разработали решение для комплексной проверки клиентов
06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках
24.01.2023 Сервис «Контура» поможет бизнесу снизить коррупционные риски
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

03.08.2023 В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков
15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля
22.01.2024 Ответственные замы по ИБ в российских банках получат 10-летний запрет на профессию за утечки данных
07.03.2024 Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3
12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1286726, в очереди разбора - 806782.
Создано именных указателей - 145571.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.