Спецпроекты

Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов

Телеком Бизнес
Легитимность доходов «питерской» группы связистов поставлена под сомнение: нанятые «Альфа-групп» частные детективы обнаружили, что компаний, от которых «питерские» якобы получали миллионы долларов по консалтинговым договорам, либо просто не существует, либо они никогда таких соглашений не подписывали. «Питерские» же уверяют, что их клиенты – известные российские бизнесмены, имена которых они не могут раскрывать. Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем, что от лица «питерских» связистов пытается отсудить у «Альфа-групп» компанию «ЦТ-Мобайл» вместе с принадлежащими ей 25,1% акций «Мегафона». Истцами выступают сама «ЦТ-Мобайл», три офшора — Avenue, Janow Properties и Santel, — через которые «Альфа-групп» владеет этой спорной структурой, и компания LV Finance, которая в 2003 году продала «ЦТ-Мобайл» «Альфе». В связи с тем, что, по мнению «Альфы», «IPOC занимается отмыванием денег и наносит тем самым урон репутации Бермудских островов», истцы требуют ввести внешнее управление в данном фонде или вовсе его ликвидировать. В качестве обеспечительных мер суд запретил IPOC инициировать новые иски по вопросу принадлежности 25,1% акций «Мегафона» и, в частности, продолжать судиться с «Альфой» в арбитражном суде Санкт-Петербурга.

Уязвимым местом «питерских» оказалась структура их доходов. Так, сразу три различных эксперта подтвердили суду Бермудских островов опасения о том, что IPOC в реальности занимается отмыванием денег: это аудитор PriceWaterHouse Coopers Джонатан Филипс, директор-основатель Американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) Брайан Брух и президент частного сыскного агентства James Mintz Group Джеймс Минц. Изучив подготовленный петербургским отделением Ernst & Young (E&Y) по заказу IPOC отчет о деятельности фонда и других офшоров «питерской» группы связистов, г-н Филлипс обнаружил в нем «все признаки, характерные для отмывания денег». А г-н Брух пошел еще дальше, заявив, что «нет никаких сомнений в том, что IPOC и аффилированные структуры используются для отмывания денег».

Для примера «Альфа» исследовала происхождение $6,3 млн, поступивших на счет аффилированного с IPOC офшора Lapal. Согласно отчету E&Y, эти деньги пришли по консалтинговым соглашениям от пяти различных организаций: Lemex, Netmax, Castle Ventures, Pretaler и Azija Universal. Однако, как выяснилось, двух последних фирм просто не существует. Нет и такого юридического лица, как Netmax: на самом деле, это торговая марка компании Cybernet Systems Corporation. Что касается Lemex и Castle Ventures, то их представители опровергли наличие каких-либо консалтинговых договоренностей с Lapal. Причем с Lemex сложилась наиболее интересная ситуация: как пишет бермудское издание Royal Gazette, формально эта структура заплатила Lapal $2 млн за консультации по вопросу слияния двух банков. Однако в реальности Lemex далека от банковской деятельности, поскольку является всего лишь венгерским поставщиком кухонь.

Наконец, г-н Минц провел поиски шести человек, которые подписывали с «питерскими» компаниями вышеупомянутые консалтинговые соглашения. Троих из них, являющихся гражданами США, он нашел, но они в письменной форме заявили суду, что ничего не знают о данных соглашениях. Троих же остальных лиц, являющихся гражданами Британских Виргинских островов, вообще найти не удалось.

Впрочем, в IPOC продолжают отрицать все обвинения в причастности к отмыванию денежных средств. «Наши компании получили прибыль от легитимных операций с известными российскими бизнесменами, — заявили CNews в фонде. — Что касается вышеназванных компаний, то их названия использовались не нами, а нашими клиентами». Правда, в IPOC сообщили, что не могут раскрыть реальные имена этих самых клиентов, поскольку «они не хотят быть втянутыми в данное разбирательство». Но зато фонд представил суду Бермудских островов ряд доказательств в свою защиту, в частности, доклад эксперта Дональда Берлинда, раскритиковавшего методологию Джеймса Минца по поиску людей, чьи подписи стоят на финансовых соглашениях.



Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS