Технологические решения для борьбы с отмыванием денег будут крайне востребованы

Финансовым учреждениям США в ближайшие годы придется существенно пересмотреть свои бюджеты, ассигнованные на развитие технологий, препятствующих отмыванию денег. Так, по данным исследовательской компании TowerGroup, в 2002 г. на эти нужды игроками финансового рынка будет израсходовано, как минимум, вдвое больше, чем в 2001 г.

Главной причиной для столь серьезного пересмотра бюджетов аналитики компании называют последние изменения американского законодательства и, в частности, принятие 25 октября 2001 г. так называемого Патриотического Акта США (USA Patriot Act), который был расценен экспертами, как самый значимый нормативный документ в сфере регулирования финансового законодательства после Акта о банковской тайне (Bank Secrecy Act) 1970 г.

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры Импортонезависимость

Практические требования, предъявляемые законодательством финансовым институтам, по оценкам аналитиков, могут быть резюмированы формулой "знай своего клиента". То есть, компаниям придется серьезно инвестировать в приложения, позволяющие обеспечить защиту от отмывания денег при осущетсвлении процедур открытия счета, определении прав собственности и прав пользования вносимыми средствами.

Наибольшим спросом, по оценкам аналитиков TowerGroup, в текущем году будут пользоваться системы хранения данных, электронные базы данных нормативных актов, а также информационные системы.