Разделы


CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов
+
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция


14.10.2025 Smart Engines запатентовала в США технологию ИИ для отсеивания «мусорных» изображений при удаленном обслуживании
30.09.2025 Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник
14.08.2025 Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML
21.02.2025 Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»
21.11.2024 В ИТ-отрасли спрос на юристов по ВЭД увеличился в два раза в 2024 году
18.10.2024 В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК
27.04.2024 Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков
20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее
12.11.2021 Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности
18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS
23.11.2020 ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег
09.10.2019 Банк «Сфера» усилил защиту клиентов от сомнительных операций с помощью системы FBR
07.06.2019 «Норникель», IBM и МФТИ будут готовить специалистов по блокчейну
30.12.2016 Smart Engines и SMTDP Tech представили решение для распознавания поддельных документов
31.10.2016 IBM поглотила Promontory для использования Watson в трансформации комплаенса
26.05.2016 Robokassa завершает перевод расчетных операций в «Киви Банк»
21.02.2013 Visa запустила платформу для мобильных финансовых услуг
16.03.2012 Nikoil Bank внедрил систему AzAML для противодействия легализации преступных доходов
26.06.2007 Новый комплекс для финансового сектора: Oracle GRC for Financial Services
05.07.2002 Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег
02.04.2002 Технологические решения для борьбы с отмыванием денег будут крайне востребованы
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.