Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Маркет

Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter

Утечка документов об оффшорах из Бермудских островов открыла интересные подробности покупки фондами DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова акций Facebook и Twitter. Денежные средства на покупку акций привлекались, в том числе, от госбанка ВТБ и «Газпроминвестхолдинга».

Бермудские документы пролили свет на инвестиции россиян в Facebook и Twitter

Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опубликовал результаты расследования об оффшорах из Бермудских островов, в создании которых принимала участие юридическая компания Appleby.

Расследование получило название Paradise Papers и стало результатом масштабной утечки документов из Appleby, объем которых достигает 13,4 млн.

В расследовании ICIJ принимали участие журналисты ряда крупных изданий из разных стран мира, включая британскую The Guardian. Одним из результатов расследования стало выяснение того факта, что российские госкомпании «Газпром» и ВТБ через группу фондов DST Юрия Мильнера участвовали в покупке акций социальных сетей Facebook и Twitter.

Как Мильнер и Усманов инвестировали в интернет-проекты

Напомним, фонд DST (Digital Sky technologies) был основан Юрием Мильнером и в середине 2000-х активно покупал доли в различных российских интернет-компаниях: портала Mail.ru, социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте», рекрутингового ресурса HeadHunter и др.

В 2008 г. крупнейшим инвестором DST стал USM Holdings Алишера Усманова. После этого был создан отдельный фонд DST Global для инвестирования в зарубежные интернет-проекты. В числе прочего были приобретены акции Facebook, сервиса купонных объявлений Groupon и разработчика игр для социальных сетей Zynga.

Основатель Facebook Марк Цукерберг (слева) и его инвестор Юрий Мильнер

Осенью 2010 г. фонд DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Перед этим приобретенные россиянами акции зарубежных интернет-компаний были разделены между Mail.ru Group и фондом DST Global, основным владельцем которого был Усманов.

Мильнер продолжил активно инвестировать в зарубежные интернет-проекты и создавать различные фонды, в названии которых есть аббревиатура DST. Фонды привлекали средства различных инвесторов, включая Усманова.

В 2012 г. Facebook провел IPO, в ходе которого Mail.ru Group и DST Global активно продавали свои акции. К 2014 г. Mail.ru Group и DST Global полностью избавились от акций Facebook, Zynga и Groupon.

Параллельно различные фонды группы DST скупали акции других интернет-проектов:- Twitter, китайских интернет-площадок Alibaba и 360bay.com (впоследствии была переименованной в Jd.com), музыкального сервиса Spotify, сервиса по поиску недвижимости Airbnb и др.

Как правило, после того как такие площадки выходили на IPO, фонды группы DST избавлялись от их акций. Так произошло, например, с акциями Twitter, который провел IPO в 2013 г.

Как ВТБ вкладывался в акции Twitter

Из документов, которые изучили ICIJ и The Guardin, следует, что в этих инвестициях участвовал госбанк ВТБ. В частности, в 2011 г. ВТБ вложил $190 млн фонд DST Investments 3, зарегистрированный на острове Мэн. Затем фонд приобрел около 2% акций Twitter. На момент IPO данный пакет стоил $325 млн. Фонд продал принадлежащие ему акции Twitter весной 2014 г.

Как «Газпром» помогал Усманову покупать акции Facebook

Что касается «Газпрома», то холдинг через свою «дочку» «Газпроминвестхолдинг» с 2005 г. начал вкладывать средства в оффшор Kanton Services с Британских Виргинских островов. В 2009 г. «Газпроминвестхолдинг» за $920 млн получил контроль в данном оффшоре.

В 2011 г., Kanton стал крупнейшим акционером фонда DST USA II. Затем данный фонд приобрел порядка 3% Facebook. Далее фонд DST USA II перешел под контроль структур Усманова.

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Цифровизация

После выхода Facebook на IPO фонд продал часть своей доли более чем за $1 млрд. Стоимость оставшегося у фонда пакета составляла на момент размещения $1,9 млрд.

Что касается Kanton, то, как утверждает ICIJ, этот оффшор связан с Алишером Усмановым: в 2005 г. он принадлежал Леону Семененко, одному из его бизнес-партнеров. Интересно также, что летом 2014 г., когда ВТБ попал под американские санкции, госбанк передал фонд DST Investment III.

Отметим, что в то время Усманов был главой «Газпроминвестхолдинга». Получается, что Усманов приобретал акции Facebook, в том числе на средства «Газпроминвестхолдинга», руководителем которого он тогда был. Доля, которую «Газпроминвестхолдинг» приобрел за $920 млн и передал Усманову, на момент размещения стоила уже $2,9 млрд.

Мильнер подтвердил авторам расследования», что он привлекал средства ВТБ для покупки акций Twitter. Мильнер сотрудничал с ВТБ и при покупке акций 360bay.com, но ВТБ был пассивным инвестором, подчеркивает предприниматель.

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России
МАРКЕТ

Относительно «Газпроминвестхолдинга» Мильнер заявил, что не знал о его участии в сделках с Facebook. Предприниматель знал лишь об участии фонда Kanton, который мог использовать средства различных инвесторов.

В ВТБ подтвердили, что участвовали в покупке акций Twitter, отметив, что это была финансовая инвестиция, не имевшая политической составляющей. В «Газпроме», в свою очередь, подтвердили, что выдавали заем оффшору Kanton на общекорпоративные нужды.

Игорь Королев