Спецпроекты

Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов?

Телеком Бизнес
Американские власти подозревают крупнейший банк США Barclays PLC в соучастии в отмывании денег "питерской" группы связистов. Сами "питерские" в качестве доказательства легитимности своих доходов представили соответствующий отчет Ernst & Young. Но с выводами коллег не согласилась другая аудиторская фирма – PricewaterhouseCoopers, которая обнаружила в деятельности "питерских" все признаки отмывания денег. Обвинения в отмывании денег против "питерской" группы связистов были выдвинуты два года назад после начала судебной борьбы IPOC с холдингом «Альфа-групп» за 25,1% акций сотового оператора «Мегафон». Напомним, что опцион на этот приобретенный «Альфой» пакет принадлежал «питерскому» фонду IPOC, однако «Альфа» отказывается его выполнять, ссылаясь на то, что IPOC якобы принадлежит министру информационных технологий и связи Леониду Рейману и занимается незаконной деятельностью. Обвинениями, выдвинутыми «Альфой», заинтересовались зарубежные правоохранительные органы. В частности, прокуратуру немецкого Франкфурта интересует роль, которую сыграл крупнейший в Германии банк Commerzbank в становлении «питерской» группы, и в рамках данного расследования этим летом по всей Европе были проведены обыски.

А теперь, как пишет газета Wall Street Journal, к расследованию подключились власти США. Их беспокоит деятельность нью-йоркского банка Barclays PLC, который является банком-корреспондентом Bermuda Commercial Bank (BCB) — финансовой организации, обслуживающей счета входящих в «питерскую» группу инвестиционных фондов. Основой для обвинений против «питерских» послужили показания их бывшего топ-менеджера Видиа Шарма, который отвечал за работу этих самых фондов и который сейчас «переметнулся» на сторону «Альфы». По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции «питерских», и то лишь потому, что он только начинал свою деятельность и ему необходимы были первые клиенты.

Согласно показаниям Шармы, общая схема финансовых потоков питерской «группы» выглядит следующим образом. Каждую неделю перед Джеффри Гальмондом (человеком, на которого зарегистрированы все «питерские» компании) отчитывались двое его сотрудников — Вадим Бударов и Роман Иваницкий — на предмет того, сколько денег в настоящий момент доступно для инвестирования. Затем эти средства поступали на счета различных кипрских офшоров (Albany Invest, Mercury Import, Montego Consults, Riversand Holding и др.), которые затем вкладывали их в зарегистрированные на Бермудских островах четыре инвестиционных фонда (IPOC, ComTel Eastern, Gamma Capital и Convergence Capital).

Оттуда денежные средства возвращались в Россию в качестве инвестиций в телекоммуникационные и ИТ-компании. Вышеупомянутые фонды позиционировали себя как независимые друг от друга финансовые институты, вкладывающие деньги различных западных инвесторов, и скрывали при этом тот факт, что на самом деле у всех них только один инвестор — Джеффри Гальмонд. Иногда же, добавляет Шарма, в Россию с Бермуд нужно было вернуть живые деньги, и тогда для этого использовались латвийские компании Disson-Com Tel и IntercoLoan, контролируемые еще одним сотрудником Гальмонда — Денисом Фокиным.

Ответ же на самый интересный вопрос — каков первоначальный источник денежных средств — попыталась дать уже сама «Альфа». По ее данным, деньги выводятся из госкомпаний «Связьинвест» и «Ростелеком» тремя путями: снижением тарифов на пропуск трафика через сети этих операторов, поставками оборудования от «дружественных» структур через компанию «РТК-Лизинг» и продажей «Ростелекомом» посредникам международного трафика по заниженным ценам с целью его дальнейшей перепродажи.

Но юристы Гальмонда обвинения «Альфы» называют инсинуациями, отмечая, что даже сам Шарма не знает, откуда в действительности «питерские» берут деньги. Что же касается трех вышеназванных способов получения нелегальных доходов, то, как говорится в материалах фонда IPOC, «наши компании действительно всем этим занимаются, но ни один из видов деятельности сам себе не является преступлением — это обычный бизнес, который практикуется телекоммуникационными операторами во всем мире». Чтобы окончательно развеять все сомнения, IPOC заказал у московского отделения компании Ernst & Young аудиторскую проверку «питерских» офшоров. Однако отчет E&Y, раскрывший истинные источники доходов и доказывающий их легитимность, породил новые вопросы. Как оказалась, десятки миллионов долларов Гальмонду приносят консалтинговые услуги, хотя его структуры до сих пор не были известны на данном рынке. А еще десятки миллионов ему одолжили неизвестные офшоры.

«Альфа», усомнившись в объективности E&Y (дело в том, что эта же организация проверяет многие «питерские» компании), наняла аудитора PricewaterhouseCoopers Джоната Филипса, который, изучив материалы, имевшиеся в распоряжении E&Y, пришел к прямо противоположным выводам. По мнению г-на Филипса, в деятельности «питерских» компаний есть все признаки отмывания денег. К ним, в частности, относится запутанная офшорная сеть и быстрые транзакции. Так, некоторые из «питерских» компаний, получая миллионные платежи, в тот же день полностью переводили их в другие структуры этой же группы, не оставляя себе ни цента на содержание своих офисов и сотрудников. Кроме того, зачастую денежные средства проводились через юридическую фирму J. P. Galmond & Co, целью чего, по мнению аудитора, является сокрытие их истинное происхождение. Также, как отмечает г-н Филипс, непонятно, каким образом многие из «питерских» офшоров, не имея ни одного доллара на своих счетах, смогли в то же время получить кредиты на миллионы долларов.

Российские эксперты также указывают на то, что цены на консалтинговые услуги Гальмонда явно завышены. «Миллион долларов — это цена, за которую всемирно известная консалтинговая компания уровня McKinsey полностью согласится перестроить бизнес крупнейшего телекоммуникационного оператора, такого, например, как Golden Telecom, — говорит руководитель одной из телекоммуникационных компаний. — Тут же никому неизвестный в качестве консультанта Гальмонд берет миллионы, а иногда и десятки миллионов долларов за свои услуги. Очевидно, что это просто прикрытие для легитимизации „серых“ денежных средств». Примечательно, что компании, консультирующиеся у Гальмонда, неизвестны общественности: в соответствующем списке, приведенном в отчете E&Y, знакомым является только одно название — российский спутниковый оператор «Интерспутник».