Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь

Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна»

Топ-менеджеры Vimpelcom предпочитали обсуждать вопросы своих экономических взаимоотношений с дочерью президента Узбекистана посредством личной электронной почты. Власти США обнаружили эту переписку и пришли к выводу, что руководство Vimpelcom скрывало правду о сомнительных сделках даже от собственной бухгалтерии.

Переписка топ-менеджеров с личных ящиков

Министерство юстиции США опубликовало новые документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на американских серверах.

Напомним, ранее власти США установили, что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой - Гаянэ Авакян. Переговоры относительно сделок с Каримовой руководство Vimpelcom обычно вело с Бекзодом Ахмедовым. Формально Ахмедов возглавлял конкурента Unitel - «Уздунробита» («дочку» МТС), однако в действительности он работал в интересах Каримовой. Ахмедов вел переписку с руководством Vimpelcom также со своих личных адресов.

Кто в Vimpelcom отвечал за сомнительные сделки

Большинство сделок Vimpelcom со структурами Каримовой координировалось двумя топ-менеджерами оператора, которые названы в опубликованных документах Executive 1 и Executive 2. Об Executive 1 известно, что это лицо работало в Vimpelcom и его предшественнике - российском «Вымпелкоме» - с 2002 г. по 2014 г., в том числе с 2009 г. занимало высокопоставленную должность, отвечая за работу оператора в странах СНГ.

Минюстиции США выложил в открытый доступ фрагменты служебной переписки топ-менеджеров «Билайна»

Под это описание подпадает Дмитрий Кромский, который с 2009 г. по 2014 г. был вице-президентом Vimpelcom по странам СНГ. Сейчас Кромский работает в Tele2, где возглавляет макрорегион «Сибирь».

Об Executive 2 известно, что это лицо работало в «Вымпелком»/Vimpelcom с 2003 г. по февраль 2013 г., в том числе с 2010 г. занимаясь странами СНГ под руководством Executive 1. Под такое описание подпадает Елена Верман, которая с 2010 г. по февраль 2013 г. занимала пост финансового директора по странам СНГ. После ухода из Vimpelcom Верман работала в «Газпром-Медиа», а сейчас она является финансовым директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Хардкорные» дела в Vimpelcom

В частности, Executive 1 и Executive 2 организовали в 2011 г. сделку по покупке Vimpelcom у оператора Takilant LTE-частот в Узбекистане за $40 млн. Купля-продажа частот в Узбекистане не допускается, в связи с этим формально сделка была оформлена как формирование Takilant консалтингового отчета о строительстве LTE-сети в республике. На деле отчет состоял из статей из Wikipedia и документов самого Vimplecom.

Кроме того, как отмечается в документах Минюста США, на тот моменту у Vimpelcom не было необходимости строить LTE-сеть в Узбекистане. Для совершения сделок Vimpelcom, будучи компанией, чьи акции котируются на американских фондовых площадках, должен заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA).

Юрист Vimpelcom задал топ-менеджерам ряд вопросов на предмет соответствия этой сделки требованиям FCPA, на которые должны были ответить представители Takilant. «Хардкорно», - охарактеризовал ситуацию Executive 2 в письме, отправленном на личный ящик Executive 1. Впрочем, Executive 2 добавил, что «если не указывать имя и фамилию владельца Takilant, то все будет нормально».

В итоге юрист Vimpelcom выразил некоторые сомнения в данной сделке, пообещав проследить за тем, что обозначенные в договоре работы были выполнены (но в действительности юристы Vimpelcom потеряли интерес к сделке после ее совершения).

Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель». Он писал письма другим руководителям компании, предупреждая о юридических рисках в данной сделке, и добился встречи с высшим руководством компании. Когда же сделка все-таки состоялась и отчет был подготовлен, «Свидетель» расписался в его приеме, но сделал необычную рукописную пометку, что это «относится лишь к сфере его компетенции».

Аудиторам не рассказали правду

Другая схема, придуманная Executive 1 и Executive 2, заключалась в сотрудничестве Unitel с так называемыми «перепродавцами». Формально речь шла о перечислении таким компаниям узбекских сом с целью дальнейшего их обмена на валюту и закупки товаров и услуг у иностранных поставщиков. В реальности же таким образом $20 млн перешло на счета все того же Takilant, при том что реально значимых услуг Unitel за эти деньги не получил.

О фиктивности этих сделок свидетельствует письмо, которое контрагенты направили Executive 2. В нем был просто перечислен список компаний и предложение выбрать ту, через которую пойдут платежи. Далее руководство Unitel получило указание от Executive 2 выполнить соответствующие платежи.

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них
Техника

При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов. Топ-менеджер Unitel, работавший в подчинении Executive 2, отказался раскрыть им эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Это вызвало недовольство аудиторов, но Executive 2 заверил их, что речь не идет о контрактах по перепродаже чего-либо.

Со своей стороны человек, похожий на Кромского, проигнорировал письма сотрудника Unitel, обнаружившего подозрительные аспекты сделок с этими «посредниками». В итоге данному сотруднику Unitel пришлось уволиться из оператора.

Еще одна фиктивная сделка была заключена в 2008 г., когда «Вымпелком» заплатил Takilant $2 млн за консалтинговые услуги. Авакян и Ахмедов указали, что им необходимо получить данные средства от офорной компании. Это вызвало дискуссию среди топ-менеджеров «Вымпелком», офшоры из какой именно юрисдикции лучше всего использовать.

Например, в одном из писем указывалось, что если перечислять средства со счета голландской «дочки» «Вымпелкома», то необходимо будет иметь доказательство совершения указанных в договоре работ. Интересно также, что счет «Вымпелкому» за услуги Takilant был подготовлен самим «Вымпелкомом».

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО
Безопасность

Несостоявшиеся взятки

Новая череда коррупционных сделок между Vimpelcom и людьми из окружения Гульнары Каримовой намечалась в конце 2012 г. - начале 2013 г. Тогда Executive 2 в письме Executive 1 указал, что для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она оценила в $61 млн.

Но к тому моменту шведские СМИ уже подняли скандал вокруг коррупционных сделок с Гульнарой Каримовой, которые были совершены другой работающей в Узбекистане телекоммуникационной компанией - TeliaSonera. Кроме того, в 2013 г. сама Гульнара Каримова попала в опалу у своего отца и оказалась под домашним арестом, а люди из ее окружения, включая вышеупомянутую Гаянэ Авакян, были приговорены к тюремным заключениям. Поэтому новые сделки между Vimpelcom и Каримовой не состоялись.

В заключении к документу Минюст США отметил низкое качество антикоррупционных мер в Vimpelcom. Долгое время в компании отсутствовала должность директора по проверки законности (CCO). Когда же она была введена, занявший ее «юный менеджер» не имел информации о совершенных в Узбекистане сделках, у него не было своего штата сотрудников и ему не оказывалась помощь.

Vimpelcom ранее уже признал обвинения американских властей в свой адрес и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, который будет поделен между Комиссией по ценным бумагам США (SEC), Минюстом США и Прокуратурой Нидерландов. Кроме того, компания пообещала усилить процедуры внутреннего контроля, а SEC введет в отношении Vimpelcom специальную процедуру наблюдения. Совет директоров Unitel на специальном заседании также одобрил признание вины компании.

Дмитрий Кромский от комментариев отказался. В Tele2 не стали комментировать вопрос о Кромском. В РФПИ не ответили на запрос относительно Елены Верман.

Игорь Королев