19 Мая 2006 11:05 19 Мая 2006 11:05 |

Поделиться

Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал

Крупнейший банк Германии оказался в центре международного скандала летом прошлого года, когда прокуратура заподозрила «питерскую группу» связистов (которой принадлежат крупные пакеты акций «Мегафона», «Скай Линка», МТТ и др.) в отмывании денег, а Commerzbank — в пособничестве ей. В рамках расследования дела по всей Европе были проведены обыски в офисах компаний, входящих в «питерскую группу». Также обыски затронули офис самого Commerzbank и даже дом, в котором живет г-н Мюллер.

Несмотря на снятие подозрений с главы Commerzbank, прокуратура продолжает расследование в отношение пяти бывших и нынешних сотрудников банка. Так, заменившему в 1999 году Мюллера на посту куратора бизнеса в Восточной Европе Андреасу де Мазьеру после начала расследования пришлось даже уйти в отставку. Также под подозрением находятся руководитель консалтингового подразделения «питерских» связистов — компании Eurokapital Майкл Норт (до 2002 года отвечал за телекоммуникационные проекты Commerzbank в Восточной и Центральной Европе), проживающий в Германии россиянин Вадим Виноградов (в 2002 году он вместе с Нортом перешел из Commerzbank в Eurokapital), Уве Енсен и Торстен Эрдман.

Сергей Голицын, T1: 70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект

Цифровизация

Расследование в отношении «питерских» проводит и министерство финансов Бермудских островов. Именно там зарегистрированы наиболее значимые офшоры «питерских». Здесь также не обошлось без скандала: всемирно известная аудиторская компания KPMG, которая по заказу бермудских властей провела проверку деятельности «питерских» офшоров, обратилась с иском к американской консалтинговой компании Diligence, обвинив ее в подкупе своих сотрудников и попытках изменить ход расследования. Суд округа Колумбия, начав рассмотрение данного иска, уже отклонил два ходатайства Diligence: о переносе судебного разбирательства на Бермудские острова и о запрете KPMG сообщать о ходе данного процесса властям Бермудских островов. По неофициальной информации, Diligence работает на российскую «Альфа-групп», которая якобы заинтересована в том, чтобы расследование KPMG выявило причастность «питерских» к отмыванию денег.

Напомним, что «питерских» обвиняют в незаконном присвоении изначально принадлежавших российскому государству телекоммуникационных компаний, создании незаконных схем для их финансирования и даже в том, что сама группа контролируется министром информационных технологий и связи России Леонидом Рейманом. Роль Commerzbank состояла в том, что он в течение 1997–2001 годов был номинальным держателем контрольного пакета акций холдинга «Телекоминвест» — основного актива «питерских». Но г-н Рейман и глава «питерской» группы Джеффри Гальмонд все обвинения в свой адрес отрицают. Кроме того, как уверяет г-н Рейман, ему никаких вопросов по делу Commezbank немецкие прокуроры не задавали.

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка