Спецпроекты

Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Интеграция ИТ в банках

Основатели ИТ-интегратора «Техносерв» и экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы стали фигурантами нового судебного дела. Банк «Траст» добился ареста их имущества на более чем 113 млрд руб. Это второй по счету иск к братьям – первый был подан в ноябре 2020 г., что привело к аресту имущества бизнесменов почти на 25 млрд руб.

Имущество под арестом

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бизнесменов Дмитрия и Алексея Ананьевых (бывшие владельцы Промсвязьбанка и основатели ИТ-интегратора «Техносерв») по ходатайству ПАО «Национальный банк «Траст». Арест также был наложен и на имущество бывшего президента АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и его экс-совладельца Николая Тарана на общую сумму 113,1 млрд руб.

Банк «Траст» обратился с иском в суд против братьев Ананьевых 2 апреля 2021 г. Он принят к производству (дело номер А40-68920/2021), и предварительные слушания по нему назначены на 20 мая 2021 г.

Арест коснулся не только имущества ответчиков по этому иску, но и всех их денежных средств, в том числе и тех, что будут поступать на их банковские счета, за исключением 80% заработной платы. Следует отметить, что Арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Траста» лишь частично – изначально банк ходатайствовал о полном аресте всего имущества не только непосредственно ответчиков, но также и их родственников.

Как Ананьевы связаны с АвтоВАЗбанком и «Трастом»

АвтоВАЗбанк, как видно из его названия, был создан при участии Волжского автозавода. Он был основан в 1988 г., и в список его учредителей вошли «АвтоВАЗ», Внешэкономбанк, Сбербанк и Промстройбанк СССР.

ananievy600.jpg
Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы стали фигурантами нового судебного разбирательства

АвтоВАЗбанк просуществовал вплоть до 2019 г., но в 2015 г. ему потребовалась санация, и его оздоровителем был выбран Промсвязьбанк. В конце 2017 г. под санацию попал и сам Промсвязьбанк, а через некоторое время АвтоВАЗбанк отошел «Трасту».

В 2018 г. «Траст» стал банком непрофильных активов – он консолидировал непрофильные активы ряда попавших под санацию банков с целью их последующей реализации. В начале марта 2019 г., в дополнение к активам Рост банка, Бинбанка и группы «Открытие», «Траст» получил и все активы АвтоВАЗбанка на сумму 340 млрд руб.

Второй иск «Траста»

Для «Траста» обращение в Арбитражный суд Москвы против братьев Ананьевых стало вторым после иска, поданного в Окружной суд кипрского города Лимасол в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, кипрский суд, как и московский, встал на его сторону – в начале декабря 2020 г. он наложил арест на активы бизнесменов, а вместе с ними – и на имущество их жен, Людмилы и Дарьи.

В под арестом оказалось имущество на общую сумму 267 млн евро (24,68 млрд руб.). Представители «Траста» сообщили тогда, что причиной обращения в суд стал ряд финансовых схем бизнесменов с признаками «мошеннических действий». Под схемами в данном случае подразумевается предоставление займов с недостаточным обеспечением и таких же кредитов.

В декабре 2020 г. глава «Траста» Алексей Соколов заявил, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». Появление еще одного иска образца начала апреля 2021 г. он пока не прокомментировал.

Другие иски и аресты имущества

Против братьев Ананьевых развернута масштабная кампания, включающая арест имущества на десятки миллиардов рублей и даже арест их самих. Бизнесменов обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, совершенный в 2017 г., буквально за день до того, как Центробанк ввел в нем временную администрацию.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства
Интеграция

В конце декабря 2018 г. Промсвязьбанк подал против Ананьевых иск на сумму 282,2 млрд руб. В 194,2 млрд руб. из них был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством, а оставшиеся 88 млрд руб. банк хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

В начале октября 2020 г. промежуточным итогом судебных тяжб Промсвязьбанка с Ананьевыми, как сообщал CNews, стал арест их имущества по решению Следственного комитета России (СК). Под него попали активы бизнесменов общей стоимостью 50 млрд руб.

На момент публикации материала оба брата находились в международном розыске по инициативе СК от сентября 2019 г. В том же месяце они были приговорены к заочному аресту, на начало апреля 2021 г. их местонахождение оставалось неизвестным.

В чем виноваты братья Ананьевы

Братья-бизнесмены, по данным российского СК, разработали схему по выводу денег из собственного банка и даже собрали для этих целей преступную группу. Следователи, ведущие это дело, полагают, что Ананьевы решили так поступить на фоне опасений утратить возможность управления своим банком по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании.

По версии Следственного комитета, организованная Ананьевыми преступная группировка состояла из девяти человек – одного иностранного гражданина и восьми сотрудников Промсвязьбанка. 14 декабря 2017 г., по решению Дмитрия Ананьева, группа совершила оплату в пользу компании «Promsvyaz Capital B.V.» (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Эта оплата была произведена якобы в счет приобретения у данной компании ряда ценных бумаг, включая акции «Промсвязьбанка» и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами.

Промсвязьбанк продолжил работать после санации

Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Спустя более трех лет после этих событий Промсвязьбанк, основанный в 1995 г., продолжает существовать. На момент публикации материала он занимал 35 строчку в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.