Спецпроекты

Как россиянин пытался отсудить у американской корпорации $50 млн

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы
Бывший гендиректор контент-агрегатора TOT Money Цахай Кацаев пытался отсудить в суде Майами $50 млн у владельца агрегатора - американской корпорации Net Element. В ответ американцы обвинили Кацаева в том, что крупнейшие российские сотовые операторы отказались с ним сотрудничать. В итоге дело закончилось мировым соглашением.

Россиянин против американцев в суде Майами

CNews ознакомился с материалами судебных разбирательств, происходивших в суде округа Флорида (США) между американской корпорацией Net Element и гражданином России, известным участником рынка мобильного контента Цахаем Кацаевым (в судебных материалах он упоминается как Захар). Сначала сам Кацаев подал иск против Net Element, требуя от корпорации компенсации убытков на $50 млн, затем американцы выдвинули против него встречный иск.

Кацаев был гендиректором и совладельцем компании «РМ-Инвест» - одного из крупнейших агрегаторов мобильного контента. Агрегатор обеспечивает поставщиков услуг - контент-провайдеров либо других контентных агрегаторов - подключением к сетям сотовых операторов (в частности, МТС, «Билайн», «Мегафон») и прием платежей от их абонентов. Платежи осуществляются путем отправки SMS-сообщений или активации подписок на коротких номерах, закрепленных за агрегатором.

Особенностью взаиморасчетов на рынке мобильного контента является то, что сотовый оператор переводит средства агрегаторам лишь через один-два месяца после совершения соответствующих транзакций. В связи с этим с конца 2000-х годов «РМ-Инвест» стала искать инвестора, который бы обеспечил компании пополнение оборотных средств.

В конце 2011 г. такие переговоры начались с Net Element. Однако нанятая американцами аудиторская компания Ernst&Young обнаружила наличие проблем у одного из акционеров «РМ-Инвест», в связи с чем аудиторы рекомендовали не покупать эту компанию. Тогда Net Element договорилась с Цахаем Кацаевым о создании новой компании - TOT Money, которую он возглавит. В эту же компанию были переведены договора и технологии «РМ-Инвест».


Россиянин Цахай Кацаев попытался отсудить в Майами $50 млн у американской компании Net Element

Американцы обещали много бонусов

Net Element утверждает, что вложили в TOT Money i300 млн, а также обеспечили получение агрегатором факторингового кредита на аналогичную сумму от «Альфа-банка». Также Net Element предоставила «РМ-Инвест» кредит на i150 млн и выдала займ на $1,5 млн некому Анатолию Поляновскому. В отчетности Net Element указано, что Поляновский - партнер Кацаева, и, эти, как отражено в отчете за II квартал 2013 г. пошли в погашение имевшейся у Кацаева задолженности перед Поляновским.

Кацаев имел право на получение 30% от прибыли TOT Money до уплаты налогов.

Со своей стороны, предприниматель обещал обеспечить маржинальность бизнеса компании на уровне 15% с дальнейшим увеличением до 30%. За это ему была обещана дополнительная ежеквартальная премия в размере $750 тыс.

Цахай Кацаев в разговоре с корреспондентом CNews опроверг некоторые утверждения Net Element. По его словам, американская корпорация не вкладывала средств в TOT Money, а предоставила российской компании заем под высокий процент, а обещанная им норма маржи TOT Money составляла лишь 11%.

Кроме того, Кацаев отрицает наличие у него взаимоотношений и задолженности перед Анатолием Поляновским. По его словам, Поляновский - бизнес-партнер бывшего председателя совета директоров Net Element Майка Зои.

Аудит выявил проблемы

В 2013 г. новое руководство Net Element сообщило о проведении проверки TOT Money, в ходе которой был выявлен ряд проблем. Выяснилось, что TOT Money предоставила контент-агрегаторам необеспеченные авансы, которые не были возвращены. Кроме того, выяснилось, что Анатолий Поляновский не вернул Net Element $900 тыс. - больше половины из выданного ему займа.

Стороны заключили соглашение , в соответствии с которым признается факт наличия убытков у TOT Money на i122 млн, из которых i87 млн ушли «лицам, контролировавшим компанию, с согласия ее акционеров». Кацаев ушел с должности с должности гендиректора TOT Money на пост директора по развитию компанию и отказался в течении двух лет получать свою долю в прибыли TOT Money до тех пор, пока не будет компенсирован упомянутый убыток.

Net Element трактует этот договор таким образом, что Кацаев признал свою ответственность за часть выданных TOT Money авансов и обещал их компенсировать. Однако в 2014 г. Кацаев полностью ушел из TOT Money, а обозначенная сумма так и не была возвращена.

Цахай Кацаев рассказал CNews другую версию тех событий. По его словам, убытки TOT Money получил из-за действия Net Element, к которым он не имел отношения. Кацаев утверждает, что будучи гендиректором TOT Money, он не контролировал финансовые потоки компании, а также отрицает факт выдачи компанией необеспеченных авансов контент-агрегаторам. Отказ же от получения доли в прибыли TOT Money Кацаев объясняет тем, что компания и так была убыточна.

Компенсация в $50 млн

Одновременно Цахай Кацаев сам пошел в наступление, инициировав судебные разбирательства с Net Element в американском суде. Предприниматель обвинил корпорацию в невыполнении целого ряда взятых на себя обязательств: Net Element не предоставила Кацаеву 30% акций TOT Money, не взяла на себя задолженность «РМ-Инвест», а также не обеспечила получение контрактов от интернет-площадок Mail.ru Group («Одноклассники», «Вконтакте» и пр).

Net Element ответила встречным иском. В нем говорится, что летом 2013 г корпорация выявила ряд серьезных нарушений в работе TOT Money. В частности, сотовые операторы стали периодически блокировать короткие номера, выделенные агрегатору (обычно такое происходит из-за обнаружения фактов мобильного мошенничества со стороны контент-провайдеров). Более того, операторы прямо обвинили TOT Money в нарушении своих правил и пригрозили прекратить сотрудничество с Кацаевым.

Претензии от «большой тройки»

В своем иске Net Element утверждает, что, вопреки взятым на себя обязательствам, «РМ-Инвест» не перевела на TOT Money платежи от семи региональных сотовых операторов. Это при том, что сама TOT Money платежи в сторону подключенных к этим операторам контент-провайдерам осуществляла, что привело ее к убыткам.

Также в Net Element обнаружили, что TOT Money переплачивал своим контрагентам, часть из которых принадлежала Кацаеву. Наконец, Кацаев не смог обеспечить полноценный доступ к билингу TOT Money, ограничившись лишь предоставлением скрин-шотов о состоянии счетов.

Цахай Кацаев обвинения в свой адрес отвергал. В своем ответе на претензии Net Element он заявил, что не совершал каких-либо действий в ущерб TOT Money, равно как не получал серьезных претензий от сотовых операторов. Что же касается «РМ-Инвест», то Net Element был осведомлен о реальном положении дел в этой компании, так как по заказу американской корпорации проводился ее аудит.

В итоге стороны заключили мировое соглашения и отозвали взаимные претензии. Условия этого соглашения не разглашаются.



Взгляд месяца

Почему идея внутренней разработки себя не оправдала

Александр Глазков

председатель совета директоров, «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка