Разделы

Интернет Бизнес Законодательство

В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем»

Совместными усилиями сотрудников Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и петербургского УФСБ была раскрыта серия мошенничеств в особо крупном размере, которые совершала группа граждан африканских стран в отношении иностранных компаний. Денежные средства, полученные в результате мошеннических действий, легализовывались путем приобретения недвижимого имущества, транспортных средств.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине 2012 г. в Управление экономической безопасности поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, которые занимались мошенническими действиями на территории города и области в отношении компаний Европы, США и Канады.

Как было установлено, указанные лица создавали интернет-сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Далее с этих сайтов проводилась спам-рассылка с коммерческими предложениями о продаже товаров (так называемые «нигерийские письма») в коммерческие организации, расположенные за пределами России. Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями данных организаций, заключали контракты и обманным путем завладевали денежными средствами, которые затем переводили на расчетные счета, открытые в банках на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поддельным паспортам граждан Африки (Гана, ЮАР и др.).

В частности, таким образом были похищены денежные средства испанской организации Constantino Gutierres S.A. (Королевство Испания, г. Аликанте) по договору поставки минеральных удобрений от «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC, г. Санкт-Петербург, Россия) на сумму 15,3 млн руб. Денежные средства с расчетного счета Constantino Gutierres S.A. (открытый в испанском Bankia) были переведены и сняты с расчетного счета «Еврохимагро» (Eurochemagro LLC) в один из петербургских банков, который фактически был открыт физическому лицу по поддельному паспорту гражданина республики Гана. По данному факту 14 июня 2013 г. 6 отделом Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Безопасность

Кроме того, подобным образом 2 ноября 2012 г. были похищены денежные средства с расчетного счета клиента Канадского банка CIBS компанией MSA Interrnational Ltd на сумму 16,6 млн руб. и переведены на счет, открытый 23 января 2012 г. африканцем, предъявившим в банке поддельный паспорт на имя гражданина Ганы. Примечательно, что платежи производились на основании поступившего в кредитную организацию электронного письма учредителя MSA Interrnational — гражданина Канады, который, как оказалось, никакие требования об оплате в банк лично не направлял. Как выяснилось, их направили мошенники, получив неправомерный доступ к электронной почте учредителя MSA Interrnational.

В дальнейшем, 6 ноября 2012 г. неустановленное лицо предъявило паспорт на имя гражданина Ганы в отделение одного из петербургских банков при открытии универсального вклада с последующим получением денежных средств в размере 3,76 млн руб. Оставшиеся денежные средства в размере 12,8 млн руб. были заблокированы на расчетном счете банка. 9 августа 2013 г. по данному факту ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30 ч.4 ст.159 УК РФ.

Татьяна Короткова