Разделы

Телеком Бизнес Законодательство

Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма

Попытки назвать себя владельцем «Мегафона» могут стоить датчанину Джеффри Гальмонду и его партнеру Майклу Норту свободы. Власти Британских Виргинских островов намерены предъявить им обвинение в даче ложных показаний. Правда, сам Гальмонд сейчас находится в России.

В суде Британских Виргинских островов будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения датчанину Джеффри Гальмонду, называющему себя владельцем активов «питерской» группы связистов, и его бизнес-партнеру, немцу Майклу Норту. Об этом инспектор Королевской полиции Виргинских островов (Royal Virgin Islands Police Force) Джефферсон Найт (Jefferson Knight) сообщил издающейся на Бермудских островах газете Royal Gazette. Речь идет о показаниях, которые Гальмонд и Норт в 2003 году дали в суде Виргинских островов по делу «Мегафона». В них Гальмонд назвал себя бенефициаром ряда зарегистрированных на Бермудах офшорных компаний, включая Ipoc, который и пытался отстоять свои права на приобретенные «Альфа-групп» 25,1% акций «Мегафона».

Президентом Ipoc с 2003 года является Майкл Норт, давний бизнес-партнер Гальмонда. В 1997 году Гальмонд тайно приобрел контрольный пакет акций петербургского холдинга «Телекоминвест», в недрах которого впоследствии был создан «Мегафон». Формально акции «Телекоминвеста» были оформлены на Commerzbank, вице-президентом которого был Норт. В 2000 году Гальмонд зарегистрировал на Бермудах фонд Ipoc, записав на себя 80% его акций. Но, по утверждению бывшего гендиректора фонда Видиа Шармы, половину из этих акций Гальмонд держал в интересах Норта, который, еще работая на тот момент в Commerzbank, вынужден был скрывать факт владения сторонним активами. Впрочем, уже в начале 2001 года все акции Ipoc за $150 тыс. были приобретены швейцарской компанией Gamma Group, после чего Ipoc и заключил ставшее впоследствии скандально известным опционное соглашение на приобретение блокпакета акций «Мегафона».

В ходе судебного противостояния за эти акции «Мегафона» Гальмонд пытался доказать, что именно он всегда был основным владельцем Ipoc и других компаний, входящих в «питерскую» группу связистов. В частности, он представил документ, датированный 13 декабря 2000 года, где житель Санкт-Петербурга Роман Иваницкий признает факт владения им в интересах Гальмонда 100% акций кипрского офшора GG Emergent Markets Advisors, который являлся единственным акционером Gamma Group. Однако в 2004 году цюрихский трибунал Международной торговой палаты, также рассматривавший иск Ipoc, заподозрил, что данная расписка была фальшивкой: дело в том, что название GG Emergent Markets Advisors появилось на 8 месяцев позже указанной в документе даты, тогда как на тот момент этот офшор назывался Chicester Trading.

А в начале 2006 года от Гальмонда открестились уже и директоры Ipoc. В ходе слушаний в Тайном совете при Палате Лордов в Лондоне, где Ipoc пытался обжаловать отказ Виргинского суда в удовлетворении его иска, член совета директоров Ipoc Давид Ханштейн от лица совета директоров этого фонда сделал сенсационное заявление: «Настал момент, когда мы больше не можем придерживаться прежней позиции и называть Гальмонда своим единственным бенефициаром». Ханштейн сослался на ряд изъятых немецкой прокуратурой в офисах Гальмонда документов, в которых упоминается имя высокопоставленного российского чиновника.

Попытки назвать себя владельцем акций Мегафона могут стоить свободы датчанину Джеффри Гальмонду
Попытки назвать себя владельцем акций «Мегафона» могут стоить свободы датчанину Джеффри Гальмонду

Один из таких документов — составленное сотрудниками Гальмонда письмо в Банк Лихтенштейна, сопровождавшее перевод денежных средств между Ipoc и зарегистрированным в этой европейской стране трастом Meridium. В нем содержится просьба не облагать данный перевод налогами, так как обе структуры принадлежат тому же чиновнику. После этого Цюрихский арбитраж признал российского чиновника реальным владельцем Ipoc, и притязания фонда на акции «Мегафона» были отклонены всеми судами. Впрочем, сам Гальмонд продолжил называть себя владельцем Ipoc.

Тем не менее, еще в прошлом году власти Британских Виргинских островов решили предъявить обвинение Гальмонду за введение суда в заблуждение и предоставление ложной информации. Полиция также подозревает Ipoc в отмывании денег, и с целью расследования этого обстоятельства через суд американского штата Делавер обратилась за помощью к правоохранительным органам США. По словам одного из московских юристов, специализирующегося на международном праве, за лжесвидетельствование на Виргинских островах предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. «Впрочем, в последнее время больше 10 лет никому за такие преступления не давали, наиболее вероятный срок — 5–7 лет», — добавляет юрист.

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС
Облачные сервисы

Однако даже если обвинение и будет предъявлено, самому Гальмонду оно вряд ли будет угрожать: по данным источника в одной из компаний, помогавших «Альфе-групп» в борьбе за акции «Мегафона», сейчас Джеффри Гальмонд находится в России. «Но это очень плохо, что разбирательства вокруг „Мегафона“ продолжаются, — говорит собеседник CNews. — Мне казалось, что после подписания „Альфой“ и Ipoc в конце прошлого года мирового соглашения по „Мегафону“ все споры должны были утихнуть, и можно было уже двигаться дальше».

Игорь Королев