Как россиянин пытался отсудить у американской корпорации $50 млн

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
Бывший гендиректор контент-агрегатора TOT Money Цахай Кацаев пытался отсудить в суде Майами $50 млн у владельца агрегатора - американской корпорации Net Element. В ответ американцы обвинили Кацаева в том, что крупнейшие российские сотовые операторы отказались с ним сотрудничать. В итоге дело закончилось мировым соглашением.

Россиянин против американцев в суде Майами

CNews ознакомился с материалами судебных разбирательств, происходивших в суде округа Флорида (США) между американской корпорацией Net Element и гражданином России, известным участником рынка мобильного контента Цахаем Кацаевым (в судебных материалах он упоминается как Захар). Сначала сам Кацаев подал иск против Net Element, требуя от корпорации компенсации убытков на $50 млн, затем американцы выдвинули против него встречный иск.

Кацаев был гендиректором и совладельцем компании «РМ-Инвест» - одного из крупнейших агрегаторов мобильного контента. Агрегатор обеспечивает поставщиков услуг - контент-провайдеров либо других контентных агрегаторов - подключением к сетям сотовых операторов (в частности, МТС, «Билайн», «Мегафон») и прием платежей от их абонентов. Платежи осуществляются путем отправки SMS-сообщений или активации подписок на коротких номерах, закрепленных за агрегатором.

Особенностью взаиморасчетов на рынке мобильного контента является то, что сотовый оператор переводит средства агрегаторам лишь через один-два месяца после совершения соответствующих транзакций. В связи с этим с конца 2000-х годов «РМ-Инвест» стала искать инвестора, который бы обеспечил компании пополнение оборотных средств.

В конце 2011 г. такие переговоры начались с Net Element. Однако нанятая американцами аудиторская компания Ernst&Young обнаружила наличие проблем у одного из акционеров «РМ-Инвест», в связи с чем аудиторы рекомендовали не покупать эту компанию. Тогда Net Element договорилась с Цахаем Кацаевым о создании новой компании - TOT Money, которую он возглавит. В эту же компанию были переведены договора и технологии «РМ-Инвест».


Россиянин Цахай Кацаев попытался отсудить в Майами $50 млн у американской компании Net Element

Американцы обещали много бонусов

Net Element утверждает, что вложили в TOT Money i300 млн, а также обеспечили получение агрегатором факторингового кредита на аналогичную сумму от «Альфа-банка». Также Net Element предоставила «РМ-Инвест» кредит на i150 млн и выдала займ на $1,5 млн некому Анатолию Поляновскому. В отчетности Net Element указано, что Поляновский - партнер Кацаева, и, эти, как отражено в отчете за II квартал 2013 г. пошли в погашение имевшейся у Кацаева задолженности перед Поляновским.

Кацаев имел право на получение 30% от прибыли TOT Money до уплаты налогов.

Со своей стороны, предприниматель обещал обеспечить маржинальность бизнеса компании на уровне 15% с дальнейшим увеличением до 30%. За это ему была обещана дополнительная ежеквартальная премия в размере $750 тыс.

Цахай Кацаев в разговоре с корреспондентом CNews опроверг некоторые утверждения Net Element. По его словам, американская корпорация не вкладывала средств в TOT Money, а предоставила российской компании заем под высокий процент, а обещанная им норма маржи TOT Money составляла лишь 11%.

Кроме того, Кацаев отрицает наличие у него взаимоотношений и задолженности перед Анатолием Поляновским. По его словам, Поляновский - бизнес-партнер бывшего председателя совета директоров Net Element Майка Зои.

Аудит выявил проблемы

В 2013 г. новое руководство Net Element сообщило о проведении проверки TOT Money, в ходе которой был выявлен ряд проблем. Выяснилось, что TOT Money предоставила контент-агрегаторам необеспеченные авансы, которые не были возвращены. Кроме того, выяснилось, что Анатолий Поляновский не вернул Net Element $900 тыс. - больше половины из выданного ему займа.

Стороны заключили соглашение , в соответствии с которым признается факт наличия убытков у TOT Money на i122 млн, из которых i87 млн ушли «лицам, контролировавшим компанию, с согласия ее акционеров». Кацаев ушел с должности с должности гендиректора TOT Money на пост директора по развитию компанию и отказался в течении двух лет получать свою долю в прибыли TOT Money до тех пор, пока не будет компенсирован упомянутый убыток.

Net Element трактует этот договор таким образом, что Кацаев признал свою ответственность за часть выданных TOT Money авансов и обещал их компенсировать. Однако в 2014 г. Кацаев полностью ушел из TOT Money, а обозначенная сумма так и не была возвращена.

Цахай Кацаев рассказал CNews другую версию тех событий. По его словам, убытки TOT Money получил из-за действия Net Element, к которым он не имел отношения. Кацаев утверждает, что будучи гендиректором TOT Money, он не контролировал финансовые потоки компании, а также отрицает факт выдачи компанией необеспеченных авансов контент-агрегаторам. Отказ же от получения доли в прибыли TOT Money Кацаев объясняет тем, что компания и так была убыточна.

Компенсация в $50 млн

Одновременно Цахай Кацаев сам пошел в наступление, инициировав судебные разбирательства с Net Element в американском суде. Предприниматель обвинил корпорацию в невыполнении целого ряда взятых на себя обязательств: Net Element не предоставила Кацаеву 30% акций TOT Money, не взяла на себя задолженность «РМ-Инвест», а также не обеспечила получение контрактов от интернет-площадок Mail.ru Group («Одноклассники», «Вконтакте» и пр).

Net Element ответила встречным иском. В нем говорится, что летом 2013 г корпорация выявила ряд серьезных нарушений в работе TOT Money. В частности, сотовые операторы стали периодически блокировать короткие номера, выделенные агрегатору (обычно такое происходит из-за обнаружения фактов мобильного мошенничества со стороны контент-провайдеров). Более того, операторы прямо обвинили TOT Money в нарушении своих правил и пригрозили прекратить сотрудничество с Кацаевым.

Претензии от «большой тройки»

В своем иске Net Element утверждает, что, вопреки взятым на себя обязательствам, «РМ-Инвест» не перевела на TOT Money платежи от семи региональных сотовых операторов. Это при том, что сама TOT Money платежи в сторону подключенных к этим операторам контент-провайдерам осуществляла, что привело ее к убыткам.

Также в Net Element обнаружили, что TOT Money переплачивал своим контрагентам, часть из которых принадлежала Кацаеву. Наконец, Кацаев не смог обеспечить полноценный доступ к билингу TOT Money, ограничившись лишь предоставлением скрин-шотов о состоянии счетов.

Цахай Кацаев обвинения в свой адрес отвергал. В своем ответе на претензии Net Element он заявил, что не совершал каких-либо действий в ущерб TOT Money, равно как не получал серьезных претензий от сотовых операторов. Что же касается «РМ-Инвест», то Net Element был осведомлен о реальном положении дел в этой компании, так как по заказу американской корпорации проводился ее аудит.

В итоге стороны заключили мировое соглашения и отозвали взаимные претензии. Условия этого соглашения не разглашаются.