Поделиться
На укрывшегося за границей лидера ИТ-рынка Твери завели новое дело
Против Алексея Андреева, главы тверского интегратора «Андреев Софт», заведено второе уголовное дело. Это произошло после жалоб, которые предприниматель направил в суд по поводу первого дела. Следственное управление считает, что Андреев, покинувший Россию, не заплатил налоги при поставках техники для информатизации школ. Но арбитражные судьи не нашли в его действиях нарушений закона. Новое дело против Алексея Андреева, скрывающегося за границей главы тверского интегратора «Андреев Софт», заведено по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов», рассказал CNews знакомый с ситуаций источник.Дело появилось 8 ноября 2013 г., на следующий день после того, как новый адвокат предпринимателя Георгий Поспелов подал в суд жалобу на действия следствия.
Сам Алексей Андреев в разговоре с CNews заметил, что новое дело было возбуждено, «чтобы мне было неповадно в суд обращаться» по поводу старого. С материалами и деталями нового дела он не знаком.
Напомним, что первое дело (см. подробнее в статье CNews) по той же статье 199 УК РФ (пункт «б» части 2, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) появилось 12 января 2012 г.
Причиной для его возбуждения стало подозрение Федеральной налоговой службы в том, что часть работ, учтенных как НИОКР, и с которых «Андреев Софт» не выплатил НДС, на деле к НИОКР не относились.
Спорные работы выполнялись по контракту с департаментом образования Тверской области и включали поставку техники, что, по мнению ФНС и Следственного управления, должно облагаться НДС. Сумма невыплаченного налога по мнению Следственного управления составляет 15,9 млн руб., претензии ФНС были более масштабны - 36,6 млн руб.
Контракты на 203 млн руб. между «Андреев софт» и департаментом образования были заключены в 2008-2009 гг. Компания, которая по оценкам ее директора, является лидером ИТ-рынка своего региона, должна была создать информационные центры в 170 школах Тверской области. По задумке, на их базе можно было бы организовывать виртуальные библиотеки, вести электронные журналы и расписания уроков, составлять учебные планы, учитывать посещения и т.д.
Все эти центры по плану должны были быть объединены в единую сеть под управлением Центра информатизации образования Тверской области («ТверьИнформОбр») – учреждения, подведомственного региональному департаменту образования. До конца 2009 г. компания выполнила работы, а заказчик подписал акты об их полном соответствии техзаданию.
Наказание по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ может составлять до шести лет лишения свободы. На следующий день после предъявления обвинения в марте 2013 г. Алексей Андреев выехал за границу, а Следственное управление объявило его в розыск. Сейчас местонахождение Андреева неизвестно. На вопросы CNews он отвечает по электронной почте.
После отъезда Андреева 14 мая 2013 г. вступило в силу решение Арбитражного суда о том, что решение налоговой инспекции о взыскании с «Андреев Софт» НДС по госконтрактам признано незаконным. Суд мотивировал собственное решение тем, что работы по НИОКР НДС не облагаются.
Представитель ФНС в суде заявлял, что компания должна была предъявить департаменту образования «счет на выполненные работы с НДС сверх суммы, указанной в контрактах». Но судья счел, что это противоречит действующему законодательству.
С момента вступления в силу этого решения следователь В.А.Тарасова должна была прекратить уголовное дело против Андреева в связи с отсутствием события преступления и полностью его реабилитировать, заявил CNews адвокат Георгий Поспелов, ссылаясь на статью 90 УПК РФ.
Алексей Андреев считает, что новое дело было возбуждено, чтобы ему было неповадно обращаться в суд по поводу старого
Однако, Андреев, трижды с мая по октябрь заявив ходатайства о прекращении дела, ни на одно не получил от следователя ответа.
Сам Георгий Поспелов, вступив в дело Андреева, заявил два ходатайства: собственное о прекращении дела и ходатайство о рассмотрении прежних ходатайств своего клиента.
Следователь Тарасова в просьбах адвокату Поспелову отказала, и 8 ноября 2013 г. он обжаловал ее действия в суд в порядке ст. 125 УПК, полагая, что в течение шести месяцев следователь осуществляет заведомо незаконное уголовное преследование Андреева.
В день подачи Георгием Поспеловым жалобы в суд на действия следователя Тарасовой, она и возбудила против Андреева новое уголовное дело.
Как рассказывают собеседники CNews, знакомые с ситуацией, утром следующего дня в офисе Андреева оперативники произвели выемку бухгалтерских документов по новому уголовному делу. Задержаний в день выемки в офисе произведено не было, так как, по словам источника, «традиционный фигурант дел отсутствовал».
Интересно, что с материалами нового дела адвокат Андреева Георгий Поспелов ознакомиться пока не смог, поскольку для изучения материалов следователь попросила его написать заявление в канцелярию Следственного управления и дождаться пока оно будет рассмотрено. Ответ на запрос она, по словам Поспелова, обещала отправить по почте в Москву.
Таким образом, адвокат пока не знает, по какому пункту статьи и по какому факту новое уголовное дело было возбуждено.
Адвокатская жалоба по первому делу против Андреева рассматривалась в суде 25 ноября. В ответ на ходатайство адвоката следователь Тарасова в суде заявила, что не будет прекращать дело. Ее поддержал зампрокурора Тверской области Мурад Кехлеров, и с этим согласилась судья.
Принимая решение, судья сослалась на материалы следствия, которые не были исследованы Арбитражным судом. По сведениям источника, осведомленного о ходе процесса, не исследованные материалы уголовного дела указывают на то, что Андреев был причастен к внесению ложных сведений в налоговые декларации.
Кроме этого, по мнению судьи, арбитражный суд не учел, что Андреев являлся советником губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина на общественных началах и имел отношение к разработке проекта сети информационных центров школ.
Однако решение арбитража в пользу Андреева было вынесено более года назад, и еще дважды рассмотрено по жалобам налоговых органов. Арбитражный суд третьей инстанции рассматривал дело в сентябре 2013 г. и к этому времени уголовное дело было приостановлено, все имеющиеся у следствия доказательства по уголовному делу уже были собраны и могли быть представлены суду, указывает адвокат.
Рассмотрение жалобы адвоката по «первому делу Андреева» переносилось дважды, каждый раз на неделю: в первый раз из-за того, что следователь Тарасова, по ее заявлению, принесла в суд не все материалы, а во второй раз из-за неявки на заседание представителя областной прокуратуры (представитель районной прокуратры в суде присутствовал).
Как рассказал СNews Георгий Поспелов, следующими его шагами будут обращение с апелляционной жалобой в Судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда и ознакомление с материалами по очередному делу Алексея Андреева.
По информации CNews, 12 декабря 2013 г. обращение Андреева будет рассматриваться на Наблюдательном совете Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», в котором председательствует Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. В Наблюдательный совет входят, в том числе, руководители и представители правоохранительных органов России.
Короткая ссылка
