Поделиться
В Нью-Йорке предъявлены обвинения 17 кардерам
Большое жюри нью-йоркского суда утвердило обвинительный акт против 17 человек и одной корпорации, занимавшихся хищением личностей, оборотом краденых кредитных карт в международном масштабе и другой преступной деятельностью в интернете.
В 173-страничном обвинительном акте большого жюри, составленном в ходе второй фазы двухлетнего расследования, говорится, что обвиняемые, ответственные за оборот более 95 тыс. краденых кредитных карт, нанесли владельцам карт ущерб более чем на $4 млн.
Обвиняемые размещали в Сети объявления о том, что обладают практически неограниченным набором данных о краденых кредитных картах на продажу, утверждает заместитель генпрокурора Манхэттена Джон Бендлер (John Bandler). Один из сайтов, созданный группой, назывался «Международная ассоциация поддержки преступной деятельности», сообщает агентство Associated Press.
Двое обвиняемых – супруги – 40-летний Вадим Василенко (Vadim Vassilenko) и 42-летняя Елена Барышева (Yelena Barysheva) – в сентябре 2006 г. были признаны виновными в фальсификации данных о своем бизнесе и нарушении банковского закона Нью-Йорка посредством ведения нелицензионных операций по обналичиванию чеков и денежным переводам. Г-н Василенко, родом из Украины, был приговорен к двум шестилетним тюремным срокам, а г-жа Барышева, родом из России, – к трем годам. Их сын Алексей Барышев, предположительно, причастный к операциям своих родителей, объявлен в розыск.
Согласно обвинительному акту, г-н Василенко, г-жа Барышева и другие, арестованные в Бруклине и Маспете в Нью-Йорке, а также в Калифорнии, Орегоне и Луизиане, перевели через компанию супругов, Western Express International, более $35 млн., включая операции по обмену валют.
Короткая ссылка
