08.12.2021 В «Контур.призме» автоматизировали проверку сайтов по реестру запрещенных ресурсов 4

13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 4

01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 3

12.05.2022 «Диасофт» и «Контур» разработали решение для комплексной проверки клиентов 2

03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru 2

03.08.2023 В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков 2

16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 2

24.01.2023 Сервис «Контура» поможет бизнесу снизить коррупционные риски 2

07.06.2022 «АДС-софт» и «API Контур.Фокуса» разработали решение для проверки контрагентов и соблюдения требований ПОД/ФТ 2

16.11.2023 «Бланк» запустил сервис, оценивающий комплаенс бизнеса в реальном времени 2

15.11.2023 Юристы предупредили о возможных рисках при массовом использовании цифрового рубля 2

18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM 2

22.11.2023 Получать базу публичных должностных лиц в «Контур.призме» стало удобнее 2

23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 2

01.12.2023 «Диасофт» обеспечивает своевременное отслеживание подозрительных операций по продаже валютной выручки 1

12.04.2024 Comita AML подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» 1

23.05.2017 Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов 1

14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков 1

21.06.2018 «Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов» 1

17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес» 1

10.06.2020 «Тинькофф бизнес» запустил сервис для снижения риска проверок по «антиотмывочному» закону 1

02.07.2018 В России запущена Единая биометрическая система 1

02.04.2020 «Точка» отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса 1

29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1

28.03.2024 «Контур.Фокус» научили оперативно обновлять сведения о налоговых задолженностях 1

01.04.2024 «Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ 1

05.02.2024 В «Контур.Призме» появилась проверка на товарные контрсанкции России 1

22.01.2024 Ответственные замы по ИБ в российских банках получат 10-летний запрет на профессию за утечки данных 1

16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1

13.10.2020 Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля 1

19.10.2020 AML Technology автоматизировала процесс управления рисками в банке «Возрождение» 1

Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1

11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 1

06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках 1

24.02.2022 «Халг банк» завершил процесс внедрения программного обеспечения Fico Siron 1

29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1

28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

 1

12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 1

28.04.2018 Валерий Панкратов -

Работа с большими данными – это не магия

 1