26 Июня 2006 10:06 26 Июн 2006 10:06 |

Поделиться

"Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG

Заказчиком составляемого KPMG отчета о деятельности фонда IPOC и других бермудских офшоров «питерской» группы связистов выступает министерство финансов Бермудских островов. Когда выяснилось, что Diligence завладела относящимися к данному расследованию конфиденциальными документами, бермудские власти поддержали иск KPMG. Сейчас же в министерстве финансов отказались от подробных комментариев. «Я знаю о том, чем закончилось рассмотрение иска KPMG, — заявила глава министерства Паула Кокс. — Но в настоящее время я не имею права комментировать или давать какую-либо информацию о расследовании. Я могу сказать только то, что мы очень серьезно относимся к расследованию в отношении фонда IPOC, и потому я намерена принимать жесткие меры по защите данного процесса в случаях, когда это требуется».

В KPMG были уверены, что Diligence действует в интересах конкурента IPOC, который «пытается дискредитировать фонд и повлиять соответствующим образом на выводы аудиторского отчета». Таковым конкурентом, как известно, является «Альфа-групп», с которой IPOC судится за блокпакет акций «Мегафона». Главным доказательством вмешательства Diligence в работу KPMG был факт подкупа одного из ее сотрудников с целью передачи конфиденциальных документов об IPOC. Ответчик не стал отрицать подобного сотрудничества, но настаивал на том, что человек этот действовал бескорыстно. Diligence охарактеризовала данного сотрудника KPMG как «правдолюба, открыто критикующего деятельность своей организации»: якобы он, увидев черновик отчета KPMG, оказался очень обеспокоен попытками аудиторов всеми силами оправдать IPOC от обвинений в отмывании денег.

Как с помощью ad-hoc инструмента снизить расходы на внедрение аналитики

Импортонезависимость

В самом же IPOC словно предчувствовали намерение KPMG отозвать иск. По крайней мере, буквально на прошлой неделе фонд подал собственный иск в тот же суд Округа Колумбия к все той же Diligence и также к американской лоббистской структуре Barbour Griffith & Rougers (BGR). «Мы потратили $8 млн на оплату услуг KPMG (согласно бермудским законам, фирма, в отношении которой проводится расследование, сама должна оплачивать соответствующие издержки) и показали аудиторам конфиденциальные документы относительно своей работы, — заявили Royale Gazette в фонде. — Diligence же незаконно завладела данными документами, используя, в том числе, методы компьютерного взлома, и затем передала их BGR для огласки». Причем, по данным IPOC, услуги Diligence были оплачены BGR как "консалтинг для «Альфа-телеком» (телекоммуникационная дочка «Альфа-групп»).

Выводы, к которым в конечном итоге придет KPMG, должны сыграть большую роль в дальнейшей судьбе IPOC. Дело в том, что власти Бермудских островов в последнее время очень озабочены репутацией своей страны в глазах мирового финансового сообщества. Как отмечает г-жа Кокс, сейчас ее ведомство подозревает в отмывании денег сразу три местных фирмы. Помимо IPOC, в их числе присутствует компания Sphynx, в отношении которой в прошлом месяце власти приняли решение о ликвидации. Ситуация с этой структурой во многом напоминает историю IPOC: Лондонский суд установил, что Sphynx является офшором, через который глава государственной нефтяной компании республики Конго SNPC Денис Гохан незаконно вывел $450 млн. Напомним, что недавно Международный арбитражный трибунал в Цюрихе признал, что денежные средства IPOC добыты незаконным путем. Впрочем, фонд с таким вердиктом не согласен и подал апелляцию на вынесенный арбитражем вердикт.

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка