Выходцу из СССР дали в США 20 лет тюрьмы за создание платежной системы

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce
мобильная версия
, Текст: Сергей Попсулин

Власти США посадили пойманного в 2013 г. в Мадриде Артура Будовски - создателя электронной платежной системы Liberty Reserve. Позволяющая переводить деньги в любую точку земного шара и получать их, указав всего лишь адрес электронной почты, она снискала большую популярность среди преступников.  


20 лет за анонимную платежную систему

Власти США посадили на 20 лет создателя платежной системы Liberty Reserve Артура Будовски (Arthur Budovsky), признав его в январе 2016 г. виновным в отмывании крупных денежных сумм. Кроме того, судья приговорил осужденного к выплате штрафа в размере $500 тыс., сообщило в Министерстве юстиции США.

Родившийся на Украине в 1974 г. Будовски в 2006 г. создал платежную систему Liberty Reserve, которая позволяла осуществлять переводы в любую точку мира анонимно — указав всего лишь адрес электронной почты. Благодаря этому она получила широкую популярность у криминальных структур.

Внести деньги в систему можно было с банковской карты, банковским переводом, почтовым переводом или другим удобным способом. В самой системе деньги хранились в собственной виртуальной валюте под одноименным названием Liberty Reserve.

Когда владелец незаконного бизнеса хотел отмыть денежные средства, он обращался к посреднику, который обменивал реальные денежные средства на виртуальные Liberty Reserve в больших количествах. Как правило, такие посредники находились в другой стране — Малайзии, Нигерии, Вьетнаме и т. д. Посредник получал 1% от суммы перевода. Если пользователь системы хотел обналичить денежные средства, он также обращался к посредникам, которые проделывали процедуру в обратном порядке.

Артур Будовски

Масштаб мошеннической деятельности

В период действия Liberty Reserve с 2006 по 2013 г.г. с ее помощью, по данным американских властей, было проведено не менее 78 млн незаконных транзакций по всему миру на общую сумму свыше $8 млрд. Системой пользовались около 5,5 млн человек по всему миру. В США находилось около 600 тыс. пользователей Liberty Reserve. Наибольшая сумма переводов через систему была достигнута именно в Америке — от $1 млрд до $1,8 млрд, по различным данным.

Деятельность до создания Liberty Reserve

Подозрения у правоохранительных органов Артур Будовски вызвал еще в 2002 г., когда вместе с партнером основал виртуальную валюту GoldAge. В 2006 г. власти закрыли систему, обвинив партнеров в нелегальной финансовой деятельности и приговорив их к шести годам заключения. Впоследствии срок был заменен на условный.

После этого Будовски отказался от гражданства США, покинул страну и уехал жить в Коста-Рику, где создал Liberty Reserve. Он называл свой новый проект «самой крупной в мире системой обработки и перевода денежных средств». Будовски сам отвечал за всю деятельность компании, включая финансовую сторону, и был осведомлен, что она используется преступниками. 

Арест

В мае 2013 г. правоохранительные органы Коста-Рики провели обыск в штаб-квартире Liberty Reserve и изъяли серверы компании, обслуживающие систему. В то же время Будовски был задержан в аэропорту Мадрида при перелете из Марокко в Коста-Рику. Позже, в октябре 2014 г., он был экстрадирован в США.

Вместе с Будовски были арестованы четыре соучастника: Владимир Кац (Vladimir Kats), Аззедин Эль Амин (Azzeddine El Amine), Марк Мармилев (Mark Marmilev) и Максим Чухарев (Maxim Chukharev). Их вина также уже была доказана. Мармилев и Чухарев получили пять лет и три года лишения свободы соответственно. Приговор двум остальным планируется вынести 13 мая 2016 г. Еще двое участников группировки находятся в бегах.