«Билайну» простили коррупцию в обмен на штраф в $795 млн

Бизнес Законодательство Телеком Мобильная связь
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
Vimplecom урегулировал претензии властей США и Нидерландов в связи с фактами подкупа дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Общий размер штрафа, который выплатит компания, составит $795 млн. Также американцы арестуют $850 млн, лежащих на счетах Каримовой.

Vimpelcom заплатил штраф за взятки

Оператор Vimpelcom, работающий в России под торговой маркой «Билайн», и Министерство юстиции США сообщили об урегулировании претензий, связанных с фактами подкупа телекоммуникационной компанией людей из окружения Гульнары Каримовой – дочери президента Узбекистана Ислама Каримова. Штаб-квартира Vimpelcom находится в Амстердаме (столица Нидерландов), а акции компании котируются на американской бирже NASDAQ.

Vimpelcom в лице своей узбекской «дочки» Unitel признал факт коррупционных выплат на общую сумму $140 млн. Это отражено в иске, поданном Минюстом США в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Компания согласилась выплатить штраф в размере $375 млн Комиссии по ценным бумагам США и Министерству юстиции США, которые американские ведомства поделят друг с другом.

Кроме того, Vimpelcom согласился выплатить Прокуратуре Нидерландов штраф в размере $460 млн. Американские власти согласились учесть часть суммы, выплаченной Vimpelcom властям Нидерландов. Таким образом, общая сумма штрафа для Vimpelcom составит $795 млн вместо $835 млн. Ранее Vimpelcom зарезервировал на выплату штрафа по «узбекскому» делу $900 млн.

Один из крупнейших штрафов

Санкции американских властей накладываются в рамках Закона о противодействию коррупции зарубежом (FCPA). Штраф, который выплатит Vimpelcom, будет одним из крупнейших за всю историю применения данного акта, отметили в Минюсте США.

Взятки Гульнаре Каримовой обошлись оператору Vimpelcom в $795 млн

«Vimpelcom строил свой бизнес в Узбекистане с помощью коррупционных сделок, которые были скрыты в отчетности компании и для которых использовались структуры по всему миру, включая счета в американских банках, - говорится в заявление американских властей. - Когда руководство Vimpelcom и Unitel приняло решение пойти на обман, она встали на путь криминала».

Гендиректор Vimpelcom Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier) выразил сожаление в связи с допущенными его компаниями ошибками. Шарле пообещал усилить процедуры внутреннего контроля в компании и работать над корпоративной культурой, не позволяющей допускать таких ошибок.

Череда коррупционных сделок

Vimpelcom в лице своей российской «дочки» - «Вымпелком» вышел на узбекский рынок в 2006 г., приобретя двух местных сотовых операторов – Buztel и Unitel. Продавцом Buztel выступил крупнейший акционер Vimpelcom – «Альфа-групп», которая сразу после сделки перевела $19 млн на счет оффшора Takilant, связанного с Гульнарой Каримовой.

На эти средства Takilant выкупил у «Вымпелкома» 7% акций Unitel. Одновременно стороны заключили put-опцион, обязывающий «Вымпелком» выкупить обратно долю в Takilant. Это произошло в 2009 г., причем «Вымпелком» заплатил Takilant за 7% акций Unitel $57,7 млн - в два с половиной раза больше суммы, за которую был продан этот пакет.

Кроме того, $25 млн «Вымпелком» заплатил Takilant в 2007 г. при получении 3G-лицензии в Узбекистане. В 2008 г. «Вымпелком» доплатил Takilant еще $2 млн, а в 2011 г. еще $30 млн - на этот раз при получении 4G-частот. Формально за данную сумму Takilant выполнил аналитический отчет на тему развития 4G-технологии в Узбекистане, однако сам отчет, как установили американские власти, состоял из статей из Wikipedia.

В отчетах Vimpelcom данные коррупционные платежи скрывались, их ложно указывали как сделки по покупке активов, перепродаже и консалтинговым соглашениям, говорится в заявление Минюста США. Руководители Vimpelcom знали о незаконности таких сделок, но попытались пойти по пути «отрицания вины за незнание последствий». Например, когда совет директор нанимал консультанта для проверки соответствия FCPA, от него было скрыта существенная информация.

США конфискуют взятки на $850

Помимо Vimpelcom, в коррупционной деятельности в Узбекистане обвиняются и две другие иностранные телекоммуникационные компании – «Мобильные Телесистемы» (МТС) и шведско-финская TeliaSonera. В 2015 г. Минюст США уже подал иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $300 млн на счетах в различных странах мира, предположительно принадлежащих Гульнаре Каримовой (средства получены в виде взяток от МТС и Vimpelcom).

Сейчас Минюст США подал новый иск о замораживании еще $500 млн на счетах в швейцарских банках, также предположительно принадлежащих Гульнаре Каримовой. На этот раз речь идет о взятках не только со стороны МТС и Vimpelcom, но и со стороны TeliaSonera. Таким образом, в общей сложности американцы намерены арестовать $850 млн средств, полученных Каримовой от сотрудничества с телекоммуникационными компаниями.